جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹:۰۶ - ۱۲ تير ۱۳۹۷ کد خبر: ۹۷۰۴۰۳۳۱۱
بانک و بیمه

مالزی ۴۰۸ حساب مرتبط با پرونده اختلاس این کشور را مسدود کرد

مالزی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
این حساب‌ها مرتبط با رسوایی چند صد میلیون دلاری صندوق توسعه مالزی است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری ماهاتیر محمد، نجیب رزاق- نخست وزیر سابق این کشور نیز متهم به دست داشتن در این پرونده و سو استفاده از وجوه موجود صندوق شده است. مالزی در تازه‌ترین اقدامات رسیدگی به این پرونده اعلام کرد ۴۰۸ حساب مرتبط با این اختلاس ۲۷۲.۴ میلیون دلاری را مسدود کرده است.

 

حساب‌های مسدود شده مرتبط به ۸۱ فرد و ۵۵ شرکت بوده است. در این حساب‌ها در بازه زمانی مارس ۲۰۱۱ تا سپتامبر ۲۰۱۵ حدود ۹۰۰ تراکنش صورت گرفته است. این صندوق که در سال ۲۰۰۹ توسط نخست وزیر سابق تاسیس شد به پول شویی در دستکم ۶ کشور متهم شده است.

 

کمیسیون مبارزه با فساد مالزی نیز اعلام کرد یکی از بستگان نخست وزیر سابق در همین رابطه بازداشت شده است. هم نخست وزیر سابق و هم عضو بازداشت شده خانواده وی انجام هر گونه عمل خلاف قانون را تکذیب کرده‌اند.  

 

تاکنون چندین شرکت و بانک در سوئیس و مالزی به دلیل این پرونده و رعایت نکردن سختگیرانه قوانین مبارزه با پولشویی توسط مقامات لوکزامبورگی و وزارت خزانه داری آمریکا میلیون ها دلار جریمه شده‌اند.

 

 

  • 17
  • 6
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی نصیریان بیوگرافی علی نصیریان؛ پیشکسوت صنعت بازیگری ایران

تاریخ تولد: ۱۵ بهمن ۱۳۱۳

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر، نویسنده و کارگردان

آغاز فعالیت: ۱۳۲۹ تاکنون

تحصیلات: دانش آموخته مدرسه تئاتر در رشته هنرپیشگی

ادامه
پاوان افسر بیوگرافی پاوان افسر بازیگر تازه کار سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۲۷ تیر ۱۳۶۳ 

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر 

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تاکنون

تحصیلات: لیسانس رشته ی مدیریت بازرگانی

ادامه
امین پیل علی بیوگرافی امین پیل علی بازیکن تازه نفس فوتبال ایران

تاریخ تولد: ۱۷ دی ۱۳۸۱

محل تولد: گیلان

حرفه: فوتبالیست

پست: هافبک

تیم: تیم ملی فوتبال ایران

شماره پیراهن: ۱۵

ادامه
ابوطالب بن عبدالمطلب زندگینامه ابوطالب بن عبدالمطلب پدر امام علی (ع)

تاریخ تولد: ۳۵ پیش از عام‌الفیل

محل تولد: مکه

دیگر نام ها: عبدالمطلب، عبدالمناف، عمران

دلیل شهرت: رئیس قبیله بنی هاشم، پدر امام علی (ع)، عمو و حامی حضرت محمد (ص)

درگذشت: سال دهم بعثت

آرامگاه: مکه در گورستان ابوطالب

ادامه
رودریگو هرناندز بیوگرافی «رودریگو هرناندز»؛ ستاره ای فراتر از یک فوتبالیست | هوش و تفکر رمز موفقیت رودری

تاریخ تولد: ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶

محل تولد: مادرید، اسپانیا

حرفه: فوتبالیست 

پست: هافبک دفاعی

باشگاه: منچسترسیتی

قد: ۱ متر ۹۱ سانتی متر

ادامه
موسی التماری بیوگرافی موسی التماری بازیکن فوتبال اردنی

تاریخ تولد: ۱۰ ژوئن ۱۹۹۷

محل تولد: امان، اردن

حرفه: فوتبالیست

باشگاه کنونی: باشگاه فوتبال مون‌پلیه فرانسه

پست: مهاجم

قد: ۱ متر ۷۶ سانتی متر

ادامه
اوسمار ویرا بیوگرافی اوسمار ویرا سرمربی تیم پرسپولیس

تاریخ تولد: ۳ ژوئیه ۱۹۷۵

محل تولد: ریو گرانده دو سول ، برزیل

حرفه: سرمربی تیم فوتبال

باشگاه کنونی: پرسپولیس

آغاز فعالیت: سال ۱۹۹۴

ادامه
اوستون ارونوف بیوگرافی اوستون ارونوف بازیکن فوتبال ازبکی در تیم های ایرانی

چکیده بیوگرافی اوستون ارونوف

نام کامل: اوستون رستم اوگلی اورونوف

تاریخ تولد: ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰

محل تولد: نوایی، ازبکستان

حرفه: فوتبالیست

پست: هافبک تهاجمی

باشگاه کنونی: پرسپولیس

ادامه
اکرم عفیف بیوگرافی اکرم عفیف بازیکن برتر تیم ملی قطر

تاریخ تولد: ۱۸ نوامبر ۱۹۹۶

محل تولد: دوحه، قطر

حرفه: فوتبالیست

پست: وینگر

باشگاه کنونی: السد قطر

قد: ۱ متر ۷۶ سانتی متر

ادامه
ویژه سرپوش