روزنامه حریت ترکیه نوشت: دادستان‌های ترکیه دستور بازداشت ۴۱۷ مظنون پولشویی را به دلیل انتقال ۲.۵ میلیارد لیره ترکیه به بانک‌های خارج از کشور، صادر کردند.
به گزارش انتخاب، حریت به نقل از دادستان کل استانبول ادامه داد: اکثر دریافت کنندگان این وجوه شهروندان ایرانی مقیم آمریکا بودند.
گروه‌های ویژه پلیس استانبول، به تعدادی از استان‌ها رفته و این اموال را جستجو کردند و افراد بسیاری را بازداشت کردند.
به گفته دادستان استانبول، این تحقیقات آن‌هایی را در بر می‌گرفت گرفته که امنیت مالی ترکیه را هدف گرفته بودند و به ایجاد دار و دسته‌هایی با هدف قانون شکنی متهم بودند.
این مظنونان متهم هستند که کمیسیون‌هایی دریافت می‌کردند که این پول‌ها را به ۲۸ هزار و ۸۸ حساب بانکی در خارج از این کشور، ارسال کنند.
- 16
- 5
۵۰%
