صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
sarpoosh
نبض اقتصاد > قرارداد FATF

قرارداد FATF

قرارداد FATF

قرارداد FATF

FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

 

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

 

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

 

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

 

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

 

FATF  در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

 

لیست سیاه

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF  معرفی شد، اما از ۹ سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

 

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

 

در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

 

FATF دقیقا درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴)، آمده است:

« FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

 

FATF» نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.

 

با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.

 

FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

 

اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

 

اقدامات ایران چه بود؟

ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.

 

این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

 

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.

 

دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

 

قرارداد FATF - اقتصاد

نپذیرفتن FATF ایران را از مراودات مالی با دنیا محروم می‌کند رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: نپذیرفتن توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، ایران را از تمام مراودات مالی و بانکی با کشورهای دنیا محروم می‌کند. محمد حسین روشنک روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از مخالفان پذیرش توصیه‌های FATF باید پرسید که اگر این...

رخ پنهان بیانیه FATF/یکی از اقدامات تقابلی علیه ایران فعال شد کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» روز جمعه ۳۱ خرداد پس از پایان نشست یک‌هفته‌ای خود تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد. اما در کنارش به ایران فرصت داد تا با تصویب دو قانون پالرمو و تامین مالی ترورسیم، از اقدامات مقابله‌ای جدید دوری کند. اکنون یک اقدام مقابله‌ای، علیه نظام مالی کشور فعال شده...

مخالفان و موافقان اقتصادی FATF چه می‌گویند؟ جدا از نگاه‌های منفی یا مثبت سیاسی و امنیتی به تصویب لوایح مرتبط با FATF از لحاظ اقتصادی نیز تصویب FATF در شرایط فعلی کشور مورد اختلاف اقتصاددانان است. مخالفانی که معتقدند "اوضاع مبادلات مالی دیگر بدتر از این نخواهد شد و FATF فقط برای کشور هزینه دارد." در مقابل موافقانی قرار دارند که اعتقاد دارند"...

همتی: حفظ روابط محدود بانکی با بانک های خارجی یک ضرورت است رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: حفظ و تقویت روابط محدود بانکی کشورمان با بانک های خارجی یک ضرورت است. به گزارشایرنا، «عبدالناصر همتی» روز جمعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تصمیم...

شعب خارجی بانک‌ها با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF تعطیل می‌شوند؟ در حالی برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور تعطیل می‌شوند که به اذعان رییس کل بانک مرکزی، در زمانی که قبلا کشورمان در این لیست قرار داشت، فعالیت این شعب ادامه داشت. به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های حامی گروه ویژه اقدام...

واکنش بانک مرکزی ایران به تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تقدیر از نهادهای تصمیم گیر کشورمان که با تصویب دولایحه اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشوئی ومبارزه باتأمین مالی تروریسم، زمینه تمدید مجدد تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران راموجب شدند،از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) استقبال کرد. به گزارش اقتصادآنلاین، روابط عمومی...

نشست FATF چهار ماه دیگر به ایران فرصت می‌دهد؟ گفته می شود فضای نشست امروز گروه ویژه اقدام مالی در پاریس به گونه ای بود که تصور می رود احتمال فرصت ۴ماهه برای انجام سازوکارهای لازم برای پیوستن به FATF افزایش یافته است. به گزارش خبرآنلاین، بیانیه گروه ویژه اقدام مالی پنج‌شنبه صادر خواهدشد و احتمال می‌رود علاوه بر تمدید فرصت، متضمن هشدارهایی...

رئیس بانک مرکزی: عدم تصویب FATF، اثر خوبی نخواهد داشت/ دژپسند: امیدواریم گروه ویژه اقدام مالی مهلت را تمدید کند همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: پذیرش FATF به نفع ماست زیرا همه کشورها این را پذیرفتند و ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه شویم؛ اگر این مساله تصویب نشود اثر خوبی نخواهد داشت. به گزارش انتخاب، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزی رشد نقدینگی را...

سازوکار مالی اروپا با اقتصاد ایران چه می‌کند؟ مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا می گوید: صرف پذیرش و اعلام این سازوکار هم از نظر روانی می‌تواند تاثیرگذار باشد. حریری در گفت و گو با انتخاب، درباره نحوه کارکرد سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا گفت: ماهیت آن چیزی که اروپایی ها به نام SPV...

آثار نپیوستن به FATF بر اقتصاد ایران پس از آنکه ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی در کنار کره شمالی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف قرار گرفت، تلاش‌های دولت یازدهم باعث شد به تدریج ایران با مهلت‌هایی که برای قانونگذاری و اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از این نهاد بین‌المللی گرفت، از لیست سیاه...

نوبخت: معترضان به ظریف، درآمد قاچاق را پول کثیف نمی دانند؟ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک پیام توئیتری با اشاره به سخنان وزیر امورخارجه درباره پولشویی، وجود میلیاردها دلار قاچاق در کشور را یادآوری کرد. به گزارشایرنا، «محمدباقر نوبخت» شامگاه دوشنبه در صفحه توئیتر شخصی خود نوشت: پس از سخنان دکتر ظریف درباره پولشویی و ضرورت مبارزه با آن، عده‌ای...

مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و...

لایحه FATF,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
FATF,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
FATF,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
همتی رئیس بانک مرکزی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
عبدالناصر همتی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
بانک مرکزی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
نشست FATF,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
عبدالناصر همتی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
مجیدرضا حریری,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
تاثیرات FATF بر اقتصاد ایران,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
محمدباقر نوبخت,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
ممونع الخروج شدن مذاکره کننده ارشد ایران با FATF,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان

قرارداد FATF - اینفوگرافیک

اینفوگرافی / ایران و FATF؛ از احمدی‌نژاد تا روحانی ۱۱ سال از صدور اولین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران درباره تبعات نپیوستن به این گروه می‌گذرد، اما هنوز گام‌های اولیه آن نیز به صورت کامل برداشته نشده است. مخالفان طرح در نهادهای تاثیرگذار، تاکنون مانع از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی شده‌اند. نگاهی به تاریخچه تعامل ایران و اف‌ای‌تی‌اف،...

اینفوگرافیک ایران و fatf

قرارداد FATF - جامعه

رئیسی: مرجع بحث درباره لوایح مرتبط با FATF، دانشگاه و جامعه حقوقی است رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه و تقویت قدرت تحلیل، دانشگاه و جامعه حقوقی را مراجع شایسته اظهارنظر و بحث درباره مسائل حقوقی مهم از جمله لوایح مرتبط با FATF دانست و از حقوقدانان بسیجی خواست که در جهت تبیین این موضوعات، دست به قلم شوند. به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیدابراهیم...

واکنش پلیس به پیامک های تهدیدآمیز در مورد «پالرمو» بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب شد تا برخی از اعضای این مجمع ادعا کنند که پیامک های تهدیدآمیزی در این خصوص به آنان ارسال شده است، موضوعی که پلیس در واکنش به آن اعلام کرده که اگر شکایتی در این خصوص ثبت شود، حتما به آن رسیدگی خواهد شد. به گزارشایسنا، محمدرضا عارف در واکنش...

واکنش آملی لاریجانی به ادعای وجود پولشویی گسترده در کشور رئیس قوه قضاییه با اشاره به محاکمه متهمان اقتصادی و با بیان اینکه برخی کمپین‌ها که با پول دشمن اداره می‌شوند مدعی شده‌اند نحوه محاکمه متهمان برای ما معلوم نبوده است، خطاب به آنها گفت: مگر جزییات این محاکمه‌ها باید برای شما معلوم باشد؟ کشور، قانون و قاضی دارد و در چارچوب موازین قانونی و شرعی به پرونده‌ها...

مخالفان FATF نمی‌خواهند از حساب و کتاب‌شان کسی سر دربیاورد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: لازم است نهایت تلاش برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست به کار گرفته شود تا در مسیر توسعه پایدار حرکت کنیم. به گزارش ایلنا، عیسی کلانتری در نشست هم‌اندیشی با مدیران کل ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید به دنبال راهکارهای جدی‌تری برای انجام...

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت: ‏لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی...

FATF مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد سخنگوى شوراى نگهبان گفت: از تیر ٩٦ تا تیر ٩٧، تعداد٦٢ مصوبه از مجلس به شوراى نگهبان رسید که از این میزان ٢٨ مصوبه در همان مرحله اول مورد تایید قرار گرفت و ٢٠ مصوبه هم پس از رفع ایراد در یک الى دو مرحله مورد تایید شوراى نگهبان قرار گرفت. به گزارش میزان، عباسعلى کدخدایى، امروز شنبه در جریان نشست...

خدمت يا خيانت FATF در روزهاي اخير و بالاگرفتن مباحث درباره FATF در مجلس، مخالفان دولت نيز مجددا دست به کار شده و اجراي توصيه‌هاي اين گروه را خيانت ناميده‌اند، غافل از آنکه عمده مسير اجراي توصيه‌هاي FATF در دولت‌هاي نهم و دهم و دبيرخانه شوراي امنيت ملي وقت طي شده و اين دولت صرفا فعاليت‌هاي آنها را تکميل كرده است. هدف...

ابراهیم رئیسی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
حسین رحیمی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
صادق آملی لاریجانی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
عیسی کلانتری,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,محیط زیست
شورای نگهبان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
عباسعلى کدخدایى,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
FATF,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی

قرارداد FATF - سیاست

حالا FATF مطالبه مردم شده است لجبازي سياسي براي آسيب‌زدن به رقيب انتخاباتي، حتي به قيمت لطمه ديدن منافع ملي آفتي است که اين روزها دامن سياست‌ورزي در کشورمان را گرفته و ضربه جبران ناپذيري به منافع ملي وارد آورده است. تا پيش از اين بسياري از موضوعات تخصصي مالي يا سياست خارجي صرفا در محافل رسانه‌اي و کارشناسي مورد بحث و بررسي...

مطهری: اگر دولت در اختیار برخی‌ بود، هم مشکل FATF حل شده بود هم رابطه با آمریکا علی مطهری در مورد عدم پرداخت پول قراردادهای مربی‌های خارجی لیگ برتر و ارتباط آن با نپیوستن ایران به FATF و همچنین اعمال تحریم ها، گفت: یکی از آثار تعلل در تصویب دو لایحه پالرمو و CFT می تواند همین باشد که وزارت ورزش برای پرداخت پول مربیان خارجی تیم های ورزشی دچار مشکل شده است. باید این مشکلات...

اکبر ترکان: بدون FATF تمام مبادلات بانکی، قفل می شود فضای انتخابات مجلس یازدهم نسبت به انتخابات‌ قبل از چارچوب منطق فاصله گرفته و به مرزهای هیجان و طرح مکرر موضوعات سلبی نزدیک‌تر شده است. به نوعی که باید باور کنیم که در این انتخابات دیگر آنکه جهت افکار عمومی را سمت و سو می‌دهد نه برنامه‌های ایجابی بلکه جوسازی‌های هیجانی است که حمله به دولت و اصلاح‌طلبان...

۲ لایحه CFT و پالرمو تا پیش از پایان ضرب‌الاجل FATF رد خواهند شد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی کرد که تکلیف دو لایحه الحاق به CFT و کنوانسیون پالرمو تا پیش از پایان ضرب‌الاجل FATF علیه کشورمان در مجمع، مشخص و رد خواهند شد. به گزارش صداوسیما، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی اظهار داشت: در ابتدای بررسی لوایح الحاق جمهوری اسلامی ایران به...

آقای مظفر! تا این دولت هست FATF اجرا نمی شود جناب آقای حسین مظفر با اعلام اینکه FATF در جلسه غیررسمی مجمع تشخیص مصلحت ، رای نیاورده درباره دلیل مخالفت اعضای این مجمع مطلبی بیان کرده است که عجیب می نماید. آقای مظفر  در پاسخ به اینکه آیا رفتار مجمع در معلق گذاشتن لوایح FATF به معنای مسکوت گذاشتن آن است می گوید: خیر مسکوت نمی ماند، فقط فرصتی...

قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF یعنی هر کشوری وارد مبادله با ما شود، ممکن است به عنوان همکار در تامین مالی تروریسم و پولشویی شناخته شود در ارتباط با کنوانسیون CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۹۹۹، این کنوانسیون بیشتر بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بخشی از توصیه‌های مورد تاکید گروه اقدام مالی است که طی آن از کشورها می‌خواهد به این سند بپیوندند. نکته مهم در این میان این است...

مهاجری: مجمع تعطیل مصلحت نه تشخیص مصلحت محمد مهاجری گفت: لایحه FATF نزدیک به یک سال است که در کشوهای مجمع خاک می‌خورد. حتی عده‌ای گفته‌اند نه رد می‌کنیم و نه تصویب. خب با این روشی که کار می‌کنند باید گفت مجمع تعطیل مصلحت باشد نه مجمع تشخیص مصلحت! به گزارش اعتمادآنلاین، «رد یا تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ابهام‌هایی...

طبق آیین‌نامه داخلی مجمع نظر مجلس در مورد «FATF» باید اجرایی شود/ رییس مجلس باید لوایح را ابلاغ و دولت آنها را اجرا کند پيوستن ما به FATF مشكل را آنگونه كه انتظار داريم حل نمي‌كند اما پيوستن ما باعث مي‌شود كه با مشكل جديدي هم روبرو نشويم. محمد كاظمي نماینده مجلس در مورد ضرورت تصويب «FATF»در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام مي توانست طي يكسال گذشته نظرش را در مورد لوايح بيان كند. البته در حال...

ترکان: مخالفت با FATF احتمالا انتخاباتی است ترکان گفت: هجمه‌ها علیه دولت آقای روحانی بیشتر زبانی هستند و هنوز کسی نیامده برای مثال به کوی دانشگاه حمله کند. بنابراین، کسی در این دولت نه به دانشگاه‌ها حمله کرده و نه شیشه سینماها را شکسته، یا کسی هنوز عرصه‌ خیابانی برای زد و خورد نیافریده است. اکبر ترکان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه،...

مسیح مهاجری: مردم می‌فهمند که FATF چون مشکل این دولت را حل می‌کند نباید تصویب شود حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری، اولویت اول در مسائل داخلی به مردم تعلق دارد. در میان مسائل مختلف مربوط به مردم، معیشت در صدر قرار دارد. معیشت مردم، با استمرار منازعات میان مسئولین و جناح‌های سیاسی نه‌تنها بهبود نمی‌یابد بلکه هر روز سخت‌تر خواهد شد. وقتی منازعات وجود دارد، فرصت‌طلب‌ها با استفاده...

قالیباف: در اروپا و آمریکا هم نسبت به FATF معترض هستند/ دیدارم با احمدی‌نژاد فقط عید دیدنی و احوال‌پرسی بود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بیان جزئیاتی از دیدارش با محمود احمدی‌نژاد، ماجرای نامه به دادستان درباره املاک نجومی را نیز تشریح کرد. به گزارش تسنیم، مهمان این هفته برنامه "دستخط" محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شهردار سابق تهران بود. متن زیر مشروح گفت‌وگوی قالیباف در برنامه...

روایت محسن رضایی از آخرین وضعیت بررسی FATF در مجمع تشخیص /دولت به سولات پاسخ داده است دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینک دولت پاسخ سئوالات اعضای مجمع درباره FATF را داده است، بیان داشت: نتیجه بعد از بررسی پاسخ دولت و تشخیص مصلحت امور توسط اعضا اعلام می شود. به گزارش راه دانا، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره روند بررسی لوایح FATF گفت: اعضای مجمع تشخیص اعضای...

لایحه FATF,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
علی مطهری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
اکبر ترکان,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
حسین مظفر,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
محمد مهاجری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
لایحه FATF,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
محمد مهاجری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
محمد كاظمی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,مجلس
اکبر ترکان,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
مسیح مهاجری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
محمدباقر قالیباف,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
لوایح FATF,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران

قرارداد FATF - طلا و ارز

استراحت آخر هفته دلار در آخرین روز هفته، کاهش دلار ادامه نیافت، ولی خبری از نوسان‌های زیاد روزهای پیشین نیز نبود. روز پنج‌شنبه، شاخص ارزی با تنها ۱۰ تومان افزایش به بهای ۱۳ هزار و ۸۶۰تومان رسید. قیمت دلار در این روز عمدتا در بازه ۱۳ هزار و ۸۵۰ تا ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان زندانی بود. با توجه به این تغییرات محدود قیمتی،...

قیمت دلار کاهش نمی‌یابد رییس کل بانک مرکزی در نوشته‌ای که در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته بود، اعلام کرد که بازار نسبت به FATF بی‌تفاوت شده است. در چند ماه اخیر بحث پیوستن یا نپیوستن به FATF نقل محافل بوده و هر کس از مدیر تا سیاستگذار و کارشناس اقتصادی نسبت به آن اظهارنظر کرده است. اعتماد در یادداشتی به قلم...

سیگنال کاهشی به بازار ارز؟ به گزارش دنیای‌اقتصاد، دیروز بانک مرکزی با بازبینی دستورالعمل آبان‌ماه مشوق‌های جدیدی را برای صادرکنندگان معرفی کرد. براساس اطلاعیه این بانک، صادرکنندگان بر مبنای میزان ارز بازگشتی خود در۴ دسته قرار می‌گیرند. ۳ دسته تشویق و دسته چهارم به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. نکته مهم این دستورالعمل که اعتبارش...

CFT هیچ تأثیری در بازار طلا و ارز ندارد/ حباب ۴۰۰ هزار تومانی سکه کشتی آرای با تأکید براینکه تصویب یا رد CFT هیچ تأثیری در بازار طلا و ارز ندارد،‌ گفت: سکه هم اکنون ۴۰۰ هزار تومان حباب دارد. محمد کشتی آرای در گفت‌وگو باتسنیم،‌ در خصوص وضعیت بازار طلا و سکه اظهار داشت: تا صبح امروز تقاضای چندانی در این بازار وجود نداشت ولی از ساعتی قبل مجدد صف تقاضا درحال...

با تصویب CFT، دلار وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد پس از تصویب CFT در مجلس، گزارش ها از بازار ارز از ریزش قیمت ها حکایت دارد. به گزارش انتخاب، هم اکنون دلار وارد کانال ۱۱ هزار تومان شده و روند روند کاهش قیمت ارز همچنان ادامه دارد. اخبار منفی درباره احتمال عدم تصویب لوایح مربوط به FATF در هفته های گذشته بارها جو روانی بازار ارز را...

بررسی نوسانات دو روز اخیر ارز و سکه به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته، سکه و دلار روند افزایشی را ادامه دادند. سکه به‌سوی کانال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حرکت کرد و دلار تا سقف ۱۲ روزه بالا رفت. برخی کارشناسان ریشه نوسان بازارها را نامتقارن بودن وضعیت اطلاعاتی در بازار ارز و سکه می‌دانند. به گفته فعالان، تعلیق ثبت سفارش‌ها با نرخ دلار...

چه نرخی برای ارز مناسب است؟ ارز تک نرخی حالا فقط خواسته فعالان تجاری نیست؛سیاستگذاران پولی هم دستیابی به آن را هم تاکید می کنند و هم وعده می دهند.اما سئوال اینجاست که اجرایی شدن این سیاست چه زمانی خواهد بود؟ به گزارش خبرآنلاین، اواخر دهه ۸۰ که مهمترین دستاورد دولت اصلاحات از دست رفت و ارزتک نرخی جای خود را به دو نرخی و چند...

قیمت دلار,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز
بازار ارز,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز
بازار ارز,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز
محمد کشتی آرای,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز
کاهش قیمت دلار,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز
ارز وسکه,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز
اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز,ارز

قرارداد FATF - فوتبال

نماینده مجلس: حساب سرمربی استقلال طبق ضوابط FATF مسدود شد! علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت: «‌دیروز آقای ‎عراقچی درجلسه کمیسیون عمران ‎مجلس دربیان محدودیت تبادل مالی، گفت که سه نوبت از ۳ مبدا تلاش شدطلب آقای ‎استراماچونی به حسابش درایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود وبانک ایتالیایی حساس شده وطبق...

آندره‌ آ استراماچونی,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,لیگ برتر و جام حذفی

قرارداد FATF - ورزش

عدم تصویب لایحه FATF و تحریم‌ها ضررش را به فوتبال رساند اگر می‌خواهید بدانید که عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی یا FATF معروف و همچنین تحریم‌های بانکی چه ضررهایی به تجارت و اقتصاد کشور وارد می‌کند کافیست خیلی راحت به وقایع دو هفته اخیر بنگرید. بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی ماشین سازی، فسخ قرارداد ویلموتس و اینک استراماچونی دقیقاً ارتباط مستقیمی...

تاثیر عدم تصویب FATF بر فوتبال,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی, مدیریت ورزش

قرارداد FATF - ویدئوها

فیلم/ از دلواپسی برای اینستاگرام تا ندانم کاری رواج فیلترشکن‌ها آنها دلواپسند. یک روز برای لوایح FATF و روز دیگر بابت فعال بودن تلگرام و اینستاگرام. پیامک های تهدید آمیز سازماندهی شده هم یکی از ابزار کارشان است. اوایل هفته جاری سیلی از پیامک با پیش شماره‌های ۰۹۱۵، ۰۹۱۲، ۰۹۳۷، ۰۹۰۱، ۰۹۳۹ و ۰۹۱۳ به سوی نمایندگان مجلس سرازیر شد که خواهان فیلتر اینستاگرام...

ویدئو/ تذکر لاریجانی به آویزان کردن طومارهای مخالفت با FATF درمجلس در جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از نمایندگان در اعتراض به لایحه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF پلاکاردهایی به دست گرفته و چندین طومار را در صحن مجلس پهن کردند. اقدامی که با عصبانیت و تذکر تند لاریجانی همراه شد. لاریجانی گفت: مجلس جای این کارها نیست. شما حقوق می‌گیرید که حرف بزنید. با...

گاف بزرگ نماینده مجلس در تلفظ واژه FATF نماینده لنگرود هنگام سخنرانی در صحن علنی مجلس نتواست به درستی کلمه FATF را تلفظ کند. پس از ماجرای درست تلفظ نکردن "موزه لوور" توسط یکی از نمایندگان مجلس این بار نوبت به مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود رسید که نتوانست به درستی واژه FATF را تلفظ کند. گاف بزرگ نماینده مجلس در تلفظ واژه...

فیلم/ از دلواپسی برای اینستاگرام تا ندانم کاری رواج فیلترشکن‌ها
ویدئو/ تذکر لاریجانی به آویزان کردن طومارهای مخالفت با FATF درمجلس
گاف بزرگ نماینده مجلس در تلفظ واژه FATF

قرارداد FATF - پزشکی

اختلافی با وزیر رفاه ندارم/ تاثیر FATF بر حوزه سلامت وزیر بهداشت درباره تاثیرساز و کار مالی اتحادیه اروپا بر حوزه سلامت گفت: قطعا این موضوع تاثیرگذار است و امیدواریم خردمندانه با این پدیده برخورد شود. به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تصویب "FATF" و "اینستکس" در حوزه سلامت گفت: قطعا تاثیرگذار است...

سعید نمکی,اخبار پزشکی,خبرهای پزشکی,بهداشت

قرارداد FATF - کاریکاتور

کارتون/ نگاه دلواپسان به آینده نمایندگان موافق مبارزه با تامین مالی تروریسم! کارتون/ نگاه دلواپسان به آینده نمایندگان موافق مبارزه با تامین مالی تروریسم! ...

کارتون/ CFT چگونه تصویب شد؟! کارتون/ CFT چگونه تصویب شد؟! ...

کاریکاتور تصویت لایحه سی اف تی
کاریکاتورتصویبCFT