پولشویی
-
روزنامه جمهوری اسلامی: خوشحالیم که اشتباه تان را در باره FATF قبول کردید، اما هزینه این ۱۰ سال لجاجت را هم بپردازید
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: چند روزی است که مسئولان مختلف سیاسی، اقتصادی و تقنینی کشورمان سخن از آمادگی برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌گویند. بعضی از همین افراد قبلاً بارها علیه اف‌ای‌تی‌اف سخنرانی‌ها و قلمفرسائی‌ها کرده و پیوستن به آن را خیانت به کشور و ملت قلمداد نموده...
-
وزارت اقتصاد: تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند. به گزارش تسنیم، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌ها با تیترهای «کارت سبز...
-
ستایشی: پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضاییه در مرحله تحقیقات است/ تکذیب حکم اعدام برای مهاجم سفارت آذربایجان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما در جلسه قبل از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مقامات خبر دادید و مشخص شد که مربوط به آقای مصدق بوده، ایا ابهامات در مورد شخص آقای مصدق برطرف شده است؟ گفت: همانطور که اعلام شد پرونده‌ای تشکیل شده و این پرونده در ارتباط...
-
وزارت اقتصاد: در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است
وزارت اقتصاد، شایعات برخی رسانه‌ها درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است؛ هرچند ایران ساز و کارهای...
-
۲ تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه دستگیر شدند
۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق دستگیر شدند. اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد بدون...
-
با چاهی که مخالفان برای حسن روحانی کندند، ریسک‌های دولت رئیسی افزایش یافت
روزنامه هم‌میهن نوشت: با چاهی که مخالفان برای حسن روحانی کندند، ریسک‌های دولت رئیسی افزایش یافت. شنبه‌ای که گذشت، رؤسای وزارتخانه‌های مالی و بانک‌های مرکزی گروه هفت (G۷) که در ژاپن گرد هم آمده بودند، در بیانیه‌ای مشترک در خصوص هرگونه معاملات مالی با ایران ابراز نگرانی کردند...
-
«جواد مرندی» میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است. به گزارش انتخاب به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او...
-
ماجرای واریز پول‌های نجومی به حساب مشتریان بانک آینده چیست؟
واریز ۴۰ هزار میلیارد تومان به حساب برخی مشتریان با استناد به خطای فنی چیزی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. هنوز بانک آینده موضع خود را در خصوص اتفاق رخ داده روشن نکرده اما این انتظار وجود دارد که عبور ساده از کنار این ماجرا رخ ندهد روزنامه توسعه ایرانی:...
-
می دانیم چه کسی چه تعداد نان خریده اما نمی دانیم چگونه تخلف ۹۲ هزار میلیاردی رخ داده!
روزنامه آفتاب یزد نوشت: چندی پیش خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه «بدون توقف» طی اظهار نظری گفته بود: :«در خصوص تاخیر در اجرای طرح کالابرگ نان باید عرض کنم در ابتدا می‌خواهیم از طریق سامانه نان و آرد ...
-
هشدارهای نماینده مردم مبارکه در مجلس نهم درباره تخلفات «فولاد مبارکه» که جدی گرفته نشد +فیلم
هشدارهای "علی ایرانپور" نماینده مردم مبارکه در مجلس نهم درباره تخلفات «فولاد مبارکه» که جدی گرفته نشد. مجلس یازدهم پس از چندین سال به دلیل فشار رسانه‌ها و برخی از دلسوزان بالاخره با با یک طرح تحقیق و تفحص متوجه تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان شد...
-
دستور رئیسی به وزیر صمت: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده برکنار شوند
رئیس جمهور به وزیر صمت دستور داد تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به...
-
دفتر جهانگیری تکذیب کرد؛ فردی برای انتصاب در فولاد مبارکه توصیه نشده؛ فرد یاد شده اساساً نسبتی هم با معاون اول سابق ندارد
در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه و طرح نام اسحاق جهانگیری، رئیس دفتر وقت معاون اول سابق، توضیحاتی ارائه داد. توضیحات به شرح زیر است: ۱- در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه تنها فرد یاد شده هیچ نسبتی با...
-
واکنش علی کریمی به ماجرای فولاد مبارکه
علی کریمی به ماجرای فولاد مبارکه واکنش نشان داد. به گزارش خبرآنلاین، علی کریمی که در چند روز اخیر خبرساز شده بود، نسبت به ماجرای تخلف مالی فولاد مبارکه واکنش نشان داد. او در استوری خود توییتی در این خصوص را بازنشر کرد. ...
-
رد پای مهدی تاج و ساکت در تخلفات گسترده فولاد مبارکه
به گزارش تجارت نیوز، سرانجام تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مالی شرکت فولاد مبارکه به پایان رسید. انتشار گزارش حدود ۳۰۰ صفحه‌ای، نشان از بروز تخلفات گسترده مالی در این شرکت در بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا تیر ماه ۱۴۰۰ دارد. دریافت ۱۸ میلیون تومان از فولاد مبارکه برای هر...
-
نماد معاملاتی فولاد مبارکه در بورس تعلیق شد
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داد. محمود گودرزی در گفت‌‌وگو با فارس، در مورد گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از فولاد مبارکه که در آن از تخلفات گسترده این شرکت پرده برداشته است، گفت: فقط همین را بگویم که بورس...
-
گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه/ کشف ۹۰ عنوان تخلف از پولشویی تا رانت ۹۱ هزار میلیاردی
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، در نشست علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش...
-
آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی | صدور حکم اعدام برای عامل ترس زنان | بررسی حساب های مشکوک
رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگویی از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد. به گزارش همشهری آنلاین علی القاصی از آن دست مدیران قضائی است که کار قضائی را پله پله طی کرده و حالا به عنوان ریاست...
-
تصاویر/ دادگاه میلاد حاتمی (۲۵ تیر ۱۴۰۱)
صبح امروز (شنبه ۲۵ تیر)، جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در کیفرخواست صادر شده برای میلاد حاتمی فرزند محسن، اتهام افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام...
-
مقابله با پولشویی بهانه‌ای نخ نما برای افزایش درآمدهای مالیاتی
بخشنامه جدید بانک مرکزی محدودیت جدیدی برای گروه‌های مختلف شغلی از جمله بازنشستگان و بیکاران وضع کرده است، در واقع بانک مرکزی در حالی از این اقدام به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش حساب‌های اجاره‌ای نام می‌برد که همزمان با اجرای آن و شائبه‌هایی که در...
-
ویدئو/ پولشویی چیست؟
پولشویی، پول و درآمد ناشی از فعالیتهای غیرمجاز، در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به دارایی هایی که از راههای اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده تبدیل میشود و به طوری که پس از انجام فرآیند پولشویی، منشا اولیه پول پنهان میماند. پولشویی می‌تواند روش‌های مختلفی را به خود گیرد و...
-
پولشویی شهردار لواسان به نام موکب اربعین/ رشوه ۲۲میلیاردی آقای شهردار
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان، دریافت رشوه به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان و دریافت ۸۲ سکه بهار آزادی و ۳۵ هزار و ۲۰۰ دلار به عنوان اتهامات شهردار سابق لواسان اعلام شد. به گزارش ایسنا، اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات...
-
کویت ۴ نفر را به جرم پولشویی و همکاری با حزب الله لبنان بازداشت کرد
به گزارش رسانه‌های کویت، چهار نفر در این کشور به اتهام «پولشویی برای حزب‌الله» لبنان و به کارگیری جوانان برای پیوستن به «فعالیتهای تروریستی» و «قاچاق مواد مخدر» در سوریه و یمن بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. روزنامه السیاسیه به نقل از منابع اگاه نوشت که...
-
نماینده مجلس: اگر FATF را بپذیریم باید حساب نیروهای نظامی کشور را ببندیم
نماینده مردم کازرون در مجلس یازدهم با بیان این جمله که باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند، مطرح کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می‌دهد که طبق آن اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته باشد...
-
وزیر کشور: اعضای FATF خودشان قاچاقچی و پولشو هستند
وزیر کشور: آقایانی که FATF را درست کردند، خودشان قاچاقچی و پولشو هستند❗️ فیلم اظهارات احمد وحیدی درباره fatf,فیلم اظهارات وزیر کشور درباره پولشویی و FATF,اظهارات جنجالی احمد وحیدی وزیر کشور ...
-
افزایش پولشویی و فرار مالیاتی در پوشش مؤسسات خیریه
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیندهای مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از پولشویی و برخی سوءاستفاده‌های مالی برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، "محمدرضا صباغیان" نایب رئیس...
-
وزارت خارجه: طرح اتهامات واهی بحرین علیه چند بانک ایرانی فاقد وجاهت قانونی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان جریمه آنها به اتهامات واهی گفت: طرح این اتهامات کیفری واهی و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده ها از نظر ایران فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش ایرنا، سعید خطیب...
-
بانک مرکزی ایران در بحرین به پولشویی متهم شد
دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد. به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه الوطن بحرین، دادستان کل بحرین (علی بن فضل البوعینین) گفت که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه (دیروز) بانک مرکزی...
-
پولشویی به زبان ساده
پولشویی بلای جان اقتصاد پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده است. پولشویی چیست؟ هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر...
-
خبر مهم درباره زمان تعیین تکلیف FATF در مجمع تشخیص
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است بررسی لوایح FATF بعد از رفع تحریم‌ها موضوعیت دارد؛ بنابراین قرار نیست تا پایان به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات وین این لوایح بررسی شوند. به گزارش شرق، محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به نزدیک‌بودن...
-
یک ایران حامی ظریف
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه تاکنون درباره مسائل حساسیت برانگیز بسیاری سخن گفته است، اما هیچ کدام از آنها تا بدین حد با واکنش تند برخی چهره‌های اصولگرا در مجلس و احزاب سیاسی طیف رقیب رو به رو نشده است. ظریف در گفتگویی اظهار کرد :« پولشویی گسترده در این کشور یک واقعیت است...
