صوت و فیلم گزارش تصویری کاریکاتور
نبض اقتصاد > پولشویی

پولشویی

پولشویی - اقتصاد

همه مشتریان بانکی باید شناسه شهاب داشته باشند طبق اعلام بانک مرکزی، احراز هویت، به فرایند شناسایی مشتری منطبق با مقررات مبارزهپولشوییاطلاق می‌شود. ...

مخالفان و موافقان اقتصادی FATF چه می‌گویند؟ استانداردهایی که علاوه بر تنظیم مبادلات پولی و بانکی، در یک الگوی خاص، ازپولشوییو حمایت از تروریسم (با در نظر گرفتن تفاوت‌ها در تعریف این واژه) هم جلوگیری می‌کند. کمتر اقتصاددانی پیدا می‌شود که FATF را به عنوان یک سازوکار راهگشا در مبادلات بین‌المللی از اساس قبول نداشته... پولشویی، مبارزه با تأمین ملی تروریسم، لایحه جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اظهار کرد: دو مورد آخر به دلیل اینکه...

واکنش بانک مرکزی ایران به تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تقدیر از نهادهای تصمیم گیر کشورمان که با تصویب دولایحه اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشوئی ومبارزه باتأمین مالی تروریسم، زمینه تمدید مجدد تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران راموجب شدند،از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) استقبال کرد. به گزارش اقتصادآنلاین، روابط عمومی...

نشست FATF چهار ماه دیگر به ایران فرصت می‌دهد؟ گفتنی است با ابلاغ قانون اصلاحیه مبارزه با پولشویی و علیرغم فشار آمریکا ،اسرائیل ،عربستان و آرژانتین برای بازگرداندن اقدام مقابله ای علیه کشورمان، احتمال تمدید تعلیق اقدام مقابله ای در متن بیانیه پایانی اجلاس قوت گرفته است. ...

پول‌های کثیف چگونه پاک می‌شوند؟/ بیشترین پولشویی در ایران کجا انجام می‌شود؟ مبارزه با پولشویی در تمام دنیا از طریق بانک‌ها انجام و کنترل می‌شود، پولشویی به معنی این است که از طریق غیرمشروع کسب منفعت شود و برای آنکه این اقدام لو نرود، در چارچوب معاملات قانونی شکل می‌گیرد و از طریق دیگری این پولها به حساب افراد واریز می‌شود. مبارزه با پولشویی در تمام دنیا از طریق بانک‌ها... پولشویی به معنی این است که از طریق فعالیت غیرمشروع کسب منفعت شود و برای آنکه این اقدام لو نرود فعالیتها در چارچوب معاملات قانونی شکل می‌گیرد و از طریق...

رئیس بانک مرکزی: عدم تصویب FATF، اثر خوبی نخواهد داشت/ دژپسند: امیدواریم گروه ویژه اقدام مالی مهلت را تمدید کند همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: پذیرش FATF به نفع ماست زیرا همه کشورها این را پذیرفتند و ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه شویم؛ اگر این مساله تصویب نشود اثر خوبی نخواهد داشت. به گزارش انتخاب، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزی رشد نقدینگی را...

آثار نپیوستن به FATF بر اقتصاد ایران پس از آنکه ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی در کنار کره شمالی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف قرار گرفت، تلاش‌های دولت یازدهم باعث شد به تدریج ایران با مهلت‌هایی که برای قانونگذاری و اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از این نهاد بین‌المللی گرفت، از لیست سیاه... پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم...

توضیح بانک مرکزی درباره اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه: جلوی پولشویی را گرفتیم پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به محدودیت اخیر ایجاد شده در مورد تراکنش کارتی و صدور چک های تضمینی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می... پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و...

اجاره حساب بانکی، ماهیانه دو میلیون! پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است. جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی برای ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هر کارت ملی و عابر بانک در کنار سامان دادن به ورود و خروج نقدینگی و ارز بیش از هر چیز مسئله پولشویی را هدف قرار داده است. در شهرهای مرزی... پولشویی و اختراع راه‌های جدید محمدجواد ظریف یک ماه قبل در مصاحبه‌ای گفته بود پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است و در ایران "خیلی‌ها از پولشویی منفعت...

محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در یک روز طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد. گفتنی...

قانون جدید چک مقدمه‌ای برای مبارزه با پولشویی؟ رضا مهدوی،کارشناس حوزه بانکی گفت:قانون جدید چکتوسط بانک مرکزی، جدا از بحث پولشویی می‌خواهد مقابل گردش بی‌رویه پول بایستد. چند روز قبل بود که بانک مرکزی بخشنامه جدیدی درباره ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده ابلاغ کرد؛ بخشنامه‌ای که هدفش جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های... پولشویی با استفاده از این چک‌هاست. بر پایه گزارش‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته در مورد فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده،...

بخشنامه جدید چک تضمینی با هدف مبارزه با پولشویی ابلاغ شد هدف این بخشنامه، جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های یاد شده، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ینفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک‌هاست. در همین پیوند، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین...

شناسه شهاب,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
FATF,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
بانک مرکزی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
نشست FATF,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
پولشویی در ایران,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
عبدالناصر همتی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
تاثیرات FATF بر اقتصاد ایران,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کلان
عبدالناصر همتی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
اجاره حساب بانکی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
بانک مرکزی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
قانون جدید چک,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
بخشنامه جدید چک تضمینی,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه

پولشویی - اینفوگرافیک

اینفوگرافی / ایران و FATF؛ از احمدی‌نژاد تا روحانی ۱۱ سال از صدور اولین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران درباره تبعات نپیوستن به این گروه می‌گذرد، اما هنوز گام‌های اولیه آن نیز به صورت کامل برداشته نشده است. مخالفان طرح در نهادهای تاثیرگذار، تاکنون مانع از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی شده‌اند. نگاهی به تاریخچه تعامل ایران و اف‌ای‌تی‌اف،...

اینفوگرافیک/ سهم پول کثیف از نقدینگی کشور اطلاعاتی قابل توجه از حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور را می بینید. ...

اینفوگرافیک ایران و fatf
اینفوگرافیک حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور

پولشویی - تصاویر

تصاویر/ دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه صبح امروز دوشنبه (۱۳ اسفند) به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حال برگزاری است. ...

تصاویر دادگاه حسین هدایتی,عکس های حسین هدایتی,تصاویر دومین جلسه حسین هدایتی

پولشویی - جامعه

مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز/ برخورد با بانک‌های متخلف رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و… فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان... پولشویی و بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود. وی افزود: با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم تا بیش از دو میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی...

جزئیات بازداشت مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی یزد/‌ متهم اخذ رشوه و پولشویی ‌را پذیرفت دادستان یزد تصریح کرد: این فرد با توجه به اشرافیت بر موضوعات پولی و بانکی اقدام به اخذ رشوه از روش‌های غیر رسمی مانند اخذ ارز، مسکوکات طلا و خرید با واسطه و با کارت بانکی مشتری می‌کرد که از رصد سیستم امنیتی و قضایی استان مخفی نمانده بلکه اتهام پولشویی نیز به اتهامات این متهم اضافه شده است. شمس،...

عجیب‌ترین متهم دادگاه هدایتی و بانک سرمایه؛ این زن کیست؟ سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. به گزارش فارس، حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، مجتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توسلی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان،...

مدیرخراسانی: هدایتی پولشویی نکرده است/ متهم پرونده: 'هدایتی' می‌گفت هوادارانم را به خیابان می‌آورم وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اتهام پولشویی مطرح شده در مورد موکلش، گفت: در این پرونده اساسا پول از بانک خارج شده و نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد. به گزارش ایسنا، سیامک مدیرخراسانی در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر مرتبط با این پرونده، اظهار کرد: منشا پولشویی باید... پولشویی باشد. در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: ،قای هدایتی در جلسه قبل گفت که کلیه موارد مربوط به موسوی نژاد است و ایشان از پول تسهیلات...

دومین جلسه دادگاه حسین هدایتی آغاز شد دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز (دوشنبه)- ۱۳ اسفندماه- در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. به گزارش ایسنا، جلسه اول رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور روز چهارشنبه...

حسین هدایتی متهم به پولشویی به مبلغ ۵۸۶ میلیارد تومان است نماینده دادستان تهران در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی معروف به عابربانک پرسپولیس، با قرائت کیفرخواست هدایتی گفت: وی متهم به پولشویی از طریق مخفی کردن منشأ وجوه دریافتی از طریق شبکه بانکی به مبلغ ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یازده متهم... پولشویی یکی از اقدامات هدایتی به گفته نماینده دادستان تهران اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی نمودن منشا وجود و انتقال آن به حساب های مختلف...

در حوزه مدیران پرونده‌های اقتصادی جداگانه تشکیل شده است/ مظلومین و قاسمی از متهمان اصلی اخلال در نظام اقتصادی بودند جعفری دولت آبادی در رابطه با مبارزه با پولشویی، از این جرم به عنوان مادر جرایم یاد کرد و افزود: این که مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده موارد را گزارش کند، به معنای آن نیست که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر مکلف نیستند به دادستانی گزارش دهند. وی با...

واکنش آملی لاریجانی به ادعای وجود پولشویی گسترده در کشور آملی لاریجانی افزود: اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده اید؟ این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی خودروهاست که بعد از چند ماه به اطلاع قوه قضاییه رسید. قانون مبارزه با پولشویی در دهه ۸۰ به تصویب رسیده و بر اساس آن کسانی که از پولشویی مطلع...

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت: ‏لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی...

FATF مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد سخنگوى شوراى نگهبان گفت: از تیر ٩٦ تا تیر ٩٧، تعداد٦٢ مصوبه از مجلس به شوراى نگهبان رسید که از این میزان ٢٨ مصوبه در همان مرحله اول مورد تایید قرار گرفت و ٢٠ مصوبه هم پس از رفع ایراد در یک الى دو مرحله مورد تایید شوراى نگهبان قرار گرفت. به گزارش میزان، عباسعلى کدخدایى، امروز شنبه در جریان نشست...

۷۵ درصد ايرانيان نااميد از آينده از طرف دیگر او به متهمان اختلاس‌ها و پولشویی‌هایی که در کشور اتفاق افتاده، اشاره می‌کند و می‌گوید:« اینکه تا به حال هیچ محاکمه جدی برای متهمانی که پول و ثروت کشور را برده‌اند انجام نشده است، از مطالبات دانشجویانی ‌محسوب‌مي‌شود که در شور به دنبال برابری و عدالت اجتماعی هستند. یک دانشجو حتی...

اعضای یک باند بین‌المللی پول‌شویی در تهران دستگیر شدند رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از انهدام یک باند بین‌المللی پول‌شویی در پایتخت خبر داد و گفت که اعضا و عاملان این باند شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش ایلنا؛ سرهنگ محمدمهدی کاکوان افزود: با توجه به ارسال پرونده شکایت فردی به پلیس فتا مبنی‌بر اینکه از حساب بانکی وی مبلغی وجه نقد برداشت شده،...

علی مویدی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
هانیه پهلوان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
پرونده حسین هدایتی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
دادگاه حسین هدایتی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
دادگاه حسین هدایتی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
عباس جعفری دولت آبادی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
صادق آملی لاریجانی,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
شورای نگهبان,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
عباسعلى کدخدایى,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
ناامیدی مردم ایران,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,جامعه
society

پولشویی - حوادث

کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه رادیو سردار کامرانی صالح گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی ماموران، رد اعضای باند در «خرمدشت» کرج شناسایی و مشخص شد که این افراد با کمک یکی از بستگانشان که در زندان است اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کنند. این مقام انتظامی افزود: در ادامه، شناسایی محل های تردد و پاتوق متهمان و شناسایی رابطان...

اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت,کلاهبرداری

پولشویی - خواندنی ها و دیدنی ها

ریشه عبارت پولشویی از کجا است؟ پولشویی را همه ما شنیده‌ایم و از کلاهبرداری‌های این چنینی نفرت خود را ابراز کرده‌ایم. این واژه اولین بار برای یک جنایتکار به کار برده شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بارها عبارت پولشویی را شنیده‌ایم و خیلی از شرکت‌ها با همین پولشویی ورشکست شده‌اند و یا مدیران آن‌ها هزاران میلیارد خورده‌اند اما...

اخبار جالب,خبرهای جالب,خواندنی ها و دیدنی ها,پولشویی

پولشویی - سیاست

پولشویی وزارت خارجه آمریکا و گم شدن ۱۷۳ میلیون دلار در افغانستان کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت های آمریکا ، جنگ افغانستان را به مدت ۱۸ سال ادامه دادند ، زیرا این کشور بهترین مکان برای پولشویی توسط دولتمردان آمریکایی است. دولت آمریکا سالیان سال است که بودجه های میلیون دلاری برای تامین امنیت در افغانستان اختصاص می دهد اما در زمان ورود این پول...

واشنگتن خواستار تصویب لوایح FATF در ایران شد وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنانی هشدار داد ایران در صورت عدم انجام اصلاحات لازم به فهرست سیاه FATF باز می‌گردد. به گزارش فارس، «استیون منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه درباره بازگرداندن ایران به لیست سیاه  FATF هشدار داد. وی که در ایالت اورلاندو مصاحبه می‌کرد، گفت: در صورتی که ایران...

FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد به گزارش فارس، «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.  در بیانیه این گروه آمده است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام... پولشویی را به اجرا درآورده است.  FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تأمین مالی تروریسم و پالرمو در...

گاردین پولشویی داماد ترامپ را فاش کرد روزنامه گاردین روز دوشنبه در گزارشی پولشویی «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ تحت عنوان یک شرکت املاک را فاش کرد. به گزارش ایرنا، براساس گزارش این روزنامه انگلیسی، کوشنر بعد از ورود به کاخ سفید و انتخاب شدن به عنوان مشاور ارشد ترامپ با تاسیس یک شرکت املاک تا کنون ۹۰ میلیون دلار کمک مالی از نهادهای...

ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است. به گزارشفارس، روزنامه «نیویورک‌تایمز» روز یکشنبه نوشت کارشناسان بانک آلمانی «دویچه بانک» در... پولشویی، بانک‌ها باید تراکنش‌های مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان دویچه بانک می‌گویند مسئولان این بانک از بیم از دست دادن مشتریان ثروتمند...

به امامان جمعه یاد بدهید که پولشویی و سوییفت و منافع ملی و... یعنی چه؟ ‎آیا مناسب نیست که حداقلی از کلمات در ترمینولوژی سیاست و اقتصاد برای این بزرگواران نیز تدریس شود؟ مثلا این عزیزان بدانند سوئیفت یعنی چه؟ پولشویی به چه معنی‌ست؟ دورزدن تحریم هزینه‌هایش چیست؟…. و خلاصه نعمت چیست ونقمت کدام‌است!؟ البته پیش از تدریس ترمینولوژی فوق، تدریس...

احمد توکلی: بعد از تروریستی خواندن سپاه تصویب FATF منتفی است ما بخشی از آن مثل قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم را داریم. اما آمریکا پشتیبان بخشی از FATF است که ما نمی‌توانیم قبول کنیم». توکلی در پاسخ به اینکه بعد از تروریستی نامیدن سپاه از سوی آمریکا بحث پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک منتفی خواهد شد یا خیر؟ گفت: «منتفی می شود. باید منتفی شود...

چرایی تأخیر در تصویب پالرمو این بخشنامه‌ها با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از هدایت پول و حواله‌های مالی برای مقاصد تروریستی است. کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند. جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان،...

مخالفان پالرمو تضمین می‌دهند که کشور وارد شرایط بدتری نمی‌شود؟/ رد لوایح کشور را محدود و محروم می‌کند این قوانین در جهت آن است که آن دسته از عوامل و عناصری که وصف مجرمانه دارند (قاچاق، تروریسم، پولشویی، جرایم سازمان‌یافته، مواد مخدر، کلاهبرداری و...) وارد نشود. مولایی تصریح کرد: اگر کشوری نخواهد این موارد را رعایت کند، در واقع خودش را از ورود به مناسبات مالی در سطح جهانی محروم می‌کند که...

دختر رئیس‌جمهور سابق ازبکستان راهی زندان شد دفتر دادستانی عمومی ازبکستان اعلام کرد که یک دادگاه در این کشور حکمی برای دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان مبنی بر گذراندن باقی دوران محکومیتش در زندان به دلیل نقص حکم حبس خانگی‌اش داده است. به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، "گلناره کریم‌اف" دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان، یک تاجر و همچنین خواننده‌ای...

دور دولت دیوار نکشید/ رهبری چندین بار به من گفته‌اند با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند رییس جمهور با اشاره به این که وزارت امور خارجه ، بانک مرکزی و وزارت نفت در خط مقدم مبارزه در برابر آمریکا هستند، گفت: من از هر سه وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رییس بانک مرکزی بابت تلاش‌هایشان تشکر می‌کنم. به‌ گزارش ‌ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جمع مدیران بانک مرکزی در پنجاه و هشتمین...

در نشست FATF چه گذشت؟ با وجود پیش‌بینی‌های کارشناسان و گمانه‌زنی رسانه‌ای، بالاخره گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مهلت دوباره‌ای به ایران جهت اجرای اکشن پلن توافق شده را داد. این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که در بیانیه پیشین این نهاد، پایان بهمن ماه ۹۷، آخرین اولتیماتوم این نهاد به ایران قلمداد شده و این نهاد در یک اقدام...

وزارت امور خارجه آمریکا,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار بین الملل
استیون منوشین,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست خارجی
تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست خارجی
جرد کوشنر,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار بین الملل
دونالد ترامپ و جرد کوشنر,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار بین الملل
نماز جمعه,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
احمد توکلی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
پالرمو,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
یوسف مولایی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
گلناره کریم‌اف,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار بین الملل
حجت الاسلام حسن روحانی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,دولت
نشست FATF,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست خارجی

پولشویی - طلا و ارز

خرید و فروش ارز در سوپرمارکت‌ها/ ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها موقتی است مدیرکل مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از خرید و فروش پنهانی ارز مطلع هستیم گفت: این خرید و فروش‌ها توسط نیروی انتظامی رصد می‌شود. امیر محمد پرهام‌فر در گفت‌وگو بافارس و در پاسخ به این سوال که چرا از سوی ستاد اقدام موثری برای کنترل بازار... پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از خرید و فروش ارز در بازار ثانویه مطلع هستیم، بیان داشت: خرید و فروش‌های پنهانی ارز...

بانک مرکزی: مراقب سوء‌استفاده دلالان و قاچاقچیان ارز باشید به گزاش ایسنا، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد" برخی معامله گران فعال در قاچاق کالا و ارز به منظور خرید و فروش ارز به صورت قاچاق و نیز جلوگیری از ردیابی حساب ها و تراکنش های خود و اقداماتی نظیر پولشویی، از اطلاعات حساب یا کارت های بانکی سایر افراد سوء استفاده می‌کنند. بر این اساس...

امیر محمد پرهام‌فر,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز
دلار,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز

پولشویی - فوتبال

تغییر موضع عجیب اهالی فوتبال درخصوص هدایتی همچنان ماجرای دادگاه رسیدگی به پرونده مالی و مالیاتی حسین هدایتی‌دولابی میان سرتیتر اخبار به چشم می‌خورد و تبعات آن دامن‌گیر خیلی از فوتبالی‌ها شده است. در جلسه اول دادگاه او، آقای دادستان جمله‌ای را مطرح کرد که باعث شد موجی از نگرانی بین اهالی فوتبال به وجود بیاید: «هرکسی از هدایتی در این سال‌ها...

مالک موناکو به جرم همکاری با ایران دستگیر شد از جمله مهم ترین تخلفات او می توان به پرداخت رشوه، پولشویی، قرارداد های تبلیغاتی بالاتر از ارزش اقتصادی و کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها اشاره کرد. موناکو شب گذشته و در مقابل بروخه، تیم کاوه رضایی، سنگین ترین شکست خانگی خود در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد. ...

واکنش مدیرعامل ایرانی باشگاه شارلوا به اتهام پولشویی و تبانی مدیرعامل ایرانی باشگاه شارلوا به بازداشت برادرش و اتهام پولشویی و تبانی در فوتبال بلژیک واکنش نشان داد. به گزارش وبسایت نود،مهدی بیات در واکنش به بازداشت مجتبی بیات، برادرش و عامل انتقال کاوه رضایی از شارلوا به کلوب بروژ که امروز (چهارشنبه) توسط پلیس بلژیک صورت گرفت، گفت: هیچ چیزی درباره... پولشویی و جزو افراد دستگیرشدگان معرفی کرده است. ...

گتوزو متهم به پولشویی شد سرمربی میلان متهم به پولشویی شد. به گزارش تسنیم، جنارو گتوسو، سرمربی میلان به اتهام پولشویی تحت پیگرد قرار گرفت. ماجرا به دورانی برمی‌گردد که او بین نوامبر ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۳، ۳۵ درصد سهام شرکتی به نام ««ترا اولمی پیگ» را در اختیار داشت و در نقش سهامدار جزء در انتقال جعلی پول و همچنین پولشویی... پولشویی ۴۵ نفر از جمله گتوسو شروع شده است. در حالی که وکیل مرد ایتالیایی از بی‌گناهی موکلش می‌گوید، هشت نفر از ۴۵ مظنون دستگیر شده‌اند و هفت نفر...

واکنش جالب برلوسکونی به اتهام پولشویی در فروش میلان مالک پیشین باشگاه میلان از خود برابر اتهام پولشویی در فرایند فروش روسونری به چینی‌ها دفاع کرد. به گزارشتسنیم، سیلویو برلوسکونی در واکنش به گزارش‌ برخی رسانه‌های ایتالیایی مبنی بر بازجویی از مالک پیشین باشگاه میلان به خاطر متهم شدنش به پولشویی در فرایند فروش این باشگاه به یونگ‌هونگ‌لی، مدعی...

پرونده حسین هدایتی‌,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,حواشی فوتبال
دیمیتری روبولوف,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,حواشی فوتبال
مهدی بیات,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,حواشی فوتبال
جنارو گتوسو,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,حواشی فوتبال
سیلویو برلوسکونی,اخبار فوتبال,خبرهای فوتبال,اخبار فوتبال جهان

پولشویی - هنر و سینما

«رضا عزیز» تهیه‌کننده سینما به اتهام پولشویی بازداشت شد او متهم به سوءاستفاده از قدرت، خیانت در امانت و پولشویی شده است. همسر رزاق هم متهم به پولشویی و فرار مالیاتی شده است. آنها این اتهامات را رد می‌کنند. ...

 پول‌هایی که در سینما شسته می‌شوند غلامرضا موسوی عضو هیئت رئیسه شورای عالی تهیه‌کنندگان در برنامه «هفت» با اشاره به مسئله پولشویی در سینمای ایران، به حضوری افرادی به عنوان سرمایه‌گذار اشاره کرد که نگران بازگشت سرمایه‌شان نیستند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شامگاه جمعه اول بهمن ماه، موضوع سینمای کودک با حضور ابوالحسن داودی، کارگردان... پولشویی در شبکه نمایش خانگی به روی آنتن رفت. غلامرضا موسوی در ابتدای صحبت‌های خود در این میزگرد گفت: «دو سال پیش در محاسباتم متوجه شدم...

جرم تهیه‏ کننده «شهرزاد» هنوز اثبات نشده امیر خجسته در گفت‌وگو با ما با رد «اثبات اتهام پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد» و با انتقاد از انتشار خبر کذب توسط برخی از رسانه‌ها درخصوص اثبات جرم برای این متهم از زبان خود، گفت: اگر چه هنوز جرمی محرز نشده، اما از آنجا که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی این موضوع را... پولشویی به اثبات رسیده است. ...

رضا عزیز,اخبار هنرمندان,خبرهای هنرمندان,اخبار بازیگران
اخبار فیلم و سینما,خبرهای فیلم و سینما,سینمای ایران,غلامرضا موسوی
اخبار فیلم و سینما,خبرهای فیلم و سینما,سینمای ایران,جرم تهیه‏ کننده «شهرزاد»

پولشویی - ویدئوها

فیلم/ چرا اظهارات ظریف به مذاق برخی خوش نیامد؟ اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درباره پولشویی، واکنش های زیادی را در پی داشت. اما مگر ظریف چه گفته بود و چرا صحبت هایش به مذاق برخی خوش نیامد؟ کلیپ نقدی بر اظهارات ظریف درباره پولشویی,ویدئو نقدی بر اظهارات ظریف درباره پولشویی,فیلم چرا اظهارات ظریف به مذاق برخی خوش نیامد؟ &...

ویدئو/ محمدجواد ظریف: امکانش را ندارم علنی کنم در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیرد ویدئو/ محمدجواد ظریف: امکانش را ندارم علنی کنم در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیرد. ویدئو محمدجواد ظریف,کلیپ میزان پولشویی در کشور از زبان محمدجواد ظریف,فیلم میزان پولشویی در کشور از زبان وزیر امور خارجه ...

فیلم/ چرا اظهارات ظریف به مذاق برخی خوش نیامد؟
ویدئو/ محمدجواد ظریف: امکانش را ندارم علنی کنم در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیرد

پولشویی - کاریکاتور

کارتون/ مبارزه با پولشویی کارتون/ مبارزه با پولشوییطرح از محمد طحانی ...

کاریکاتور مبارزه با پولشویی