پولشویی
-
گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه/ کشف ۹۰ عنوان تخلف از پولشویی تا رانت ۹۱ هزار میلیاردی
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، در نشست علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش...
-
آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی | صدور حکم اعدام برای عامل ترس زنان | بررسی حساب های مشکوک
رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگویی از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد. به گزارش همشهری آنلاین علی القاصی از آن دست مدیران قضائی است که کار قضائی را پله پله طی کرده و حالا به عنوان ریاست...
-
تصاویر/ دادگاه میلاد حاتمی (۲۵ تیر ۱۴۰۱)
صبح امروز (شنبه ۲۵ تیر)، جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در کیفرخواست صادر شده برای میلاد حاتمی فرزند محسن، اتهام افساد فیالارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام...
-
مقابله با پولشویی بهانهای نخ نما برای افزایش درآمدهای مالیاتی
بخشنامه جدید بانک مرکزی محدودیت جدیدی برای گروههای مختلف شغلی از جمله بازنشستگان و بیکاران وضع کرده است، در واقع بانک مرکزی در حالی از این اقدام به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش حسابهای اجارهای نام میبرد که همزمان با اجرای آن و شائبههایی که در...
-
ویدئو/ پولشویی چیست؟
پولشویی، پول و درآمد ناشی از فعالیتهای غیرمجاز، در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به دارایی هایی که از راههای اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده تبدیل میشود و به طوری که پس از انجام فرآیند پولشویی، منشا اولیه پول پنهان میماند. پولشویی میتواند روشهای مختلفی را به خود گیرد و...
-
پولشویی شهردار لواسان به نام موکب اربعین/ رشوه ۲۲میلیاردی آقای شهردار
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان، دریافت رشوه به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان و دریافت ۸۲ سکه بهار آزادی و ۳۵ هزار و ۲۰۰ دلار به عنوان اتهامات شهردار سابق لواسان اعلام شد. به گزارش ایسنا، اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات...
-
کویت ۴ نفر را به جرم پولشویی و همکاری با حزب الله لبنان بازداشت کرد
به گزارش رسانههای کویت، چهار نفر در این کشور به اتهام «پولشویی برای حزبالله» لبنان و به کارگیری جوانان برای پیوستن به «فعالیتهای تروریستی» و «قاچاق مواد مخدر» در سوریه و یمن بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتهاند. روزنامه السیاسیه به نقل از منابع اگاه نوشت که...
-
نماینده مجلس: اگر FATF را بپذیریم باید حساب نیروهای نظامی کشور را ببندیم
نماینده مردم کازرون در مجلس یازدهم با بیان این جمله که باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمیکند، مطرح کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه میدهد که طبق آن اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته باشد...
-
وزیر کشور: اعضای FATF خودشان قاچاقچی و پولشو هستند
وزیر کشور: آقایانی که FATF را درست کردند، خودشان قاچاقچی و پولشو هستند❗️ فیلم اظهارات احمد وحیدی درباره fatf,فیلم اظهارات وزیر کشور درباره پولشویی و FATF,اظهارات جنجالی احمد وحیدی وزیر کشور ...
-
افزایش پولشویی و فرار مالیاتی در پوشش مؤسسات خیریه
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیندهای مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از پولشویی و برخی سوءاستفادههای مالی برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، "محمدرضا صباغیان" نایب رئیس...
-
وزارت خارجه: طرح اتهامات واهی بحرین علیه چند بانک ایرانی فاقد وجاهت قانونی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان جریمه آنها به اتهامات واهی گفت: طرح این اتهامات کیفری واهی و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده ها از نظر ایران فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش ایرنا، سعید خطیب...
-
بانک مرکزی ایران در بحرین به پولشویی متهم شد
دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد. به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه الوطن بحرین، دادستان کل بحرین (علی بن فضل البوعینین) گفت که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه (دیروز) بانک مرکزی...
-
پولشویی به زبان ساده
پولشویی بلای جان اقتصاد پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به داراییهای به ظاهر مشروع است. در بسیاری از سیستمهای قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روشهای دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده است. پولشویی چیست؟ هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر...
-
خبر مهم درباره زمان تعیین تکلیف FATF در مجمع تشخیص
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است بررسی لوایح FATF بعد از رفع تحریمها موضوعیت دارد؛ بنابراین قرار نیست تا پایان بهنتیجهرسیدن مذاکرات وین این لوایح بررسی شوند. به گزارش شرق، محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به نزدیکبودن...
-
یک ایران حامی ظریف
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه تاکنون درباره مسائل حساسیت برانگیز بسیاری سخن گفته است، اما هیچ کدام از آنها تا بدین حد با واکنش تند برخی چهرههای اصولگرا در مجلس و احزاب سیاسی طیف رقیب رو به رو نشده است. ظریف در گفتگویی اظهار کرد :« پولشویی گسترده در این کشور یک واقعیت است...
-
آدرس ظريف چرا جریان خاص در کشور را برآشفت؟
مسئولان ايراني به حدي درگير حاشيه و مجادلات روزمره هستند كه اگر هر روز ۴۸ ساعت نيز بود بازهم وقتي براي رسيدگي به مشكلات مردم براي آنها باقي نميماند. در تازهترين حاشيهسازي كه ايجاد شده است، برخي از مدعيان دلواپسي براي كشور نسبت به سخنان محمدجوادظريف اعتراض كردهاند و وي...
-
FATF به احتمال زیاد در مجمع تشخیص تصویب می شود/ تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی مستقل از موضوع FATF
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به برنا گفت: اف ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می شود ولی حق تفحص ها باید در کنار این بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحض ها مورد بررسی است. «محمدرضا باهنر»، دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با...
-
ربیعی:دوستان اقتصادی ایران هم بدون پیوستن ما به FATF حاضر به همراهی نیستند
علی ربیعی سخنگوی دولت در روزنامه ایران نوشت: این روزها طرح مجدد لوایح مرتبط بـــا «افایتیاف» در دســـتور کار مجمـــع محتــــرم تشـــخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. معتقدم همگان چه مخالفین و چه موافقین به این موضوع نباید در قالب مسائل سیاسی و جناحی بنگرند زیرا این موضوع این...
-
حذف ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV (کهربا)، گفت:با این روش، بساط تقلب، پولشویی و شرط بندی جمع میشود و ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینهها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف میشوند. عبدالناصر همتی در این...
-
نماینده مجلس: افراد درباره منبع پول بیش از ۱۰۰ میلیون که به بورس وارد می کنند، پاسخ بدهند
حجت الاسلام نوروزی با تأکید بر اینکه سازمان بورس باید قانونی وضع میکرد که ورود پول به راحتی صورت نگیرد، خاطرنشان کرد :سازمان بورس باید قانونی وضع می کرد اگر فردی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پول به بورس آورد درباره منشاء آن پاسخ بدهد. برنامه« بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در...
-
محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: به کل دنیا اعلام کرده ایم که می خواهیم پولشویی کنیم
محمد صدر، دیپلمات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه اف ای تی اف و روند پیگیری آن در مجمع تشخیص مصلحت بیان کرد: خلاصه قضیه این است که اگر ما به عضویت این دو تا درنیاییم معنا این خواهد بود که ما به کل دنیا اعلام کرده ایم که هم می خواهیم، پولشویی کنیم و هم میخواهیم قاچاق...
-
نامه محمدرضا تاجگردون به مجلس یازدهم/ جلوی «انحراف و فساد» در پوشش خیریهها را بگیرید
به گزارش اعتماد، «بيش از ۴۰ هزار خيريه در ايران فعالند». اين آماري است كه حدود ۲ سال پيش يكي از مسوولان دولتي اعلام كرد و در رسانههاي ارتباط جمعي نيز منتشر شد. آماري چشمگير كه بنا به اذعان كارشناسان، اگر هر كدام از اين خيريهها كه سالانه به تعدادشان افزوده ميشود، به معني...
-
رئیس اتحادیه طلا: خرید طلای بالای ۱۵ میلیون تومان فقط با کارت ملی
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحدهای طلافروشی خبر داد و گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است. ابراهیم محمدولی در گفتگو با تسنیم، عنوان کرد :از یک سال و نیم گذشته بخشنامه ای را به...
-
شیوههای جدید پولشویی بعد از شوک ارزی
مدیر مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک از شیوههای جدید پولشویی بعد از شوک ارزی میگوید. از عمر مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته و مبارزه با پولشویی گمرک یک دهه نمیگذرد؛ مرکزی که با وجود اهمیتش خیلی دیر در گمرک به پا شد و به قول مدیر آن پس از سال ۸۶ که قانون مبارزه با...
-
ماجراى تخلفات اقتصادی «رسول سجاد» جانباز ۷۰ درصد / هجمه به روحانی با رمز «سجاد»!
از يکسو هر روز بر طبل فراخواندن رئيسجمهور به مجلس ميزنند و از سوي ديگر سعي دارند با بهانهجوييهاي بيحاصل اذهان را نسبت به عملکرد روحاني تيرهوتار کنند. ۲۱ تير اولين جلسه دادگاه اتهامات برخي از مديران سابق بانک مرکزي برگزار شد و نام يکي از متهمان اين پرونده رسول سجاد...
-
روش جدید کلاهبرداری و پولشویی با کرایه کردن کارت های بانکی
مجرم سایبری که با کرایه کردن کارت های بانکی از طريق شرکت کنندگان سایت های شرط بندی پولشویی (Money Laundering) کرده بود، بازداشت شد. به گزارش شرق، نوجوانی ۱۷ساله به پلیس فتای تهران مراجعه کرد و گفت: چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانم در مدرسه با فردی که ادعا میکرد شغل...
-
برادر قاضی منصوری: او مدام اعلام میکرد که امنیت جانی ندارد/ برادرم ترور شده است
برادر قاضی منصوری گفت: او در تماس تلفنی با خانواده مدام اعلام می کرد که امنیت جانی ندارد، حتی او مراتب نگرانی از عدم امنیت جانی را از طریق اینجانب به دادگاه رسیدگی کننده پرونده منتقل کرد. به گزارش برنا، «امیرحسین نجفپورثانی» وکیل قاضی منصوری، روز گذشته در رابطه درباره...
-
جدیدترین روشهای پولشویی که صادرکنندگان از آن استفاده میکنند!
پدیده خالی فروشی بازرگانی چیست؟ دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و وارد کننده از آن پول میلیاردی به جیب می زنند؛ یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می شود بدون این که ارزی از این محل جابجا شود. در آغاز سال ٩٧ و همزمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک...
-
جزئیات جدید مرگ قاضی منصوری از زبان رئیس پلیس بینالملل نیروی انتظامی
رییس پلیس بین الملل نیروی انتظامی از ارائه تقاضا پروفایل دی ان ای (DNA) جنازه قاضی منصوری خبر داد. جسد« غلامرضا منصوری» ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه سی ام خردادماه، در لابی هتل دوک در بخارست رومانی پیدا شد؛ براساس آنچه« رسانه های رومانی» با استناد به نتایج اولیه کالبدشکافی،...
-
دفاعیه غلامرضا منصوری در دادگاه رومانی قبل از مرگ/ پرونده من یک سناریوی بیربط است
غلامرضا منصوری، قاضی فراری، چند روز پیش از مرگ در جلسه دادگاه محلی در شهر بخارست رومانی اتهام رشوهخواهی را «سناریوی بیربط» دانسته بود. وکیل او نیز در دفاعیهاش گفته بود که منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است. به گزارش سایت بهارنیوز، بر اساس متن صورتجلسه این...
