پولشویی
-
افشاگریهای سریالی تیم‌های قالیباف- رائفی‌پور تا کجا ادامه دارد؟
بعد از افشای تراکنش‌های بانکی مشکوک و متهم به پولشویی موسسه مصاف، باید منتظر ماند و دید که گام بعدی رائفی‌پور و جریانی که نمایندگیاش می‌کند، چیست؟ افشاگری دیگری در راه است؟ رائفی‌پور با یک رسوایی تازه علیه قالیباف، امتیاز این مرحله را پس خواهد گرفت یا اینکه سرهنگ، استاد را...
-
ندا رائفی پور کیست؟/ واریز پول به حساب یک زن اوکراینی از موسسه رائفی پور/ «خورشید خانم» چقدر پول گرفت؟
طبق سندی دیگری، ادعا شده مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان به حساب خانمی به نام روجا صفرپور واریز شده است. او همان زنی است که در انتخابات ۱۱ اسفند بدون حجاب سر صندوق رای حاضر شد و رای داد و سپس به دیدار رائفی پور رفت. از او در رسانه ها به عنوان خورشید خانم یاد شده است. جلیل...
-
افشاگری جدید درباره رائفی پور؛ ماجرای ۱۰۰ میلیارد تومان چیست؟ | واریز میلیاردی به حساب برادر رائفی پور
جلیل محبی: بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابجا شده است. نامه نیوز - جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: هرچه اصرار کردم اقای رائفی پور نیامد مناظره کند. اسناد زیر سوالات من بود. بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابجا شده. شما...
-
حکم جلب روبیالس صادر شد؛ عدم امکان بازداشت رئیس سابق!
لوئیس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد. به گزارش تسنیم، جنجال‌های مربوط به تعرض به جنیفر ارموسو بازیکن تیم ملی بانوان اسپانیا کم بود که اکنون همدستی در فساد مالی پولشویی فدراسیون...
-
محاکمه ۲ پسر معاون اول قوه قضائیه به اتهام نفوذ و پولشویی
جلسه اول رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضائیه آغاز شد. به گزارش رکنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا آغاز شد. در این دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به...
-
معاون وزیر اقتصاد: همۀ تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران تحت رصد کامل وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد
به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش فارس، هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی (FATF) اظهار داشت:...
-
نام ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند؟
انتخاب تیترهای جهت دار با این مضمون که FATF با حذف نام ایران از لیست سیاه موافقت کرده ، از سوی بسیاری از رسانه‌ها نشان می‌دهد در نبود اخبار خوب، عده‌ای در تلاشند تا خبر خوب را بسازند یا خبرسازی جهت دار نمایند. چه اتفاق جدیدی در عرصه اف‌ای‌تی‌اف رخ داده است؟ این سئوالی...
-
نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ اف‌ای‌تی‌اف (FATF) حذف شد
نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ اف‌ای‌تی‌اف حذف شد. به گزارش تسنیم، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد...
-
معاون وزیر اقتصاد: بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند/ بزودی خیریه‌های مشکوک محدود می‌شوند
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال میشود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای...
-
ایران در «لیست سیاه» FATF باقی‌ماند
ایران در لیست سیاه اف ای تی اف باقی ماند به گزارش جماران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین گزارش درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی شد. در بخش...
-
روزنامه جمهوری اسلامی: خوشحالیم که اشتباه تان را در باره FATF قبول کردید، اما هزینه این ۱۰ سال لجاجت را هم بپردازید
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: چند روزی است که مسئولان مختلف سیاسی، اقتصادی و تقنینی کشورمان سخن از آمادگی برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌گویند. بعضی از همین افراد قبلاً بارها علیه اف‌ای‌تی‌اف سخنرانی‌ها و قلمفرسائی‌ها کرده و پیوستن به آن را خیانت به کشور و ملت قلمداد نموده...
-
وزارت اقتصاد: تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند. به گزارش تسنیم، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌ها با تیترهای «کارت سبز...
-
ستایشی: پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضاییه در مرحله تحقیقات است/ تکذیب حکم اعدام برای مهاجم سفارت آذربایجان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما در جلسه قبل از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مقامات خبر دادید و مشخص شد که مربوط به آقای مصدق بوده، ایا ابهامات در مورد شخص آقای مصدق برطرف شده است؟ گفت: همانطور که اعلام شد پرونده‌ای تشکیل شده و این پرونده در ارتباط...
-
وزارت اقتصاد: در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است
وزارت اقتصاد، شایعات برخی رسانه‌ها درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است؛ هرچند ایران ساز و کارهای...
-
۲ تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه دستگیر شدند
۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق دستگیر شدند. اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاع‌رسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد بدون...
-
با چاهی که مخالفان برای حسن روحانی کندند، ریسک‌های دولت رئیسی افزایش یافت
روزنامه هم‌میهن نوشت: با چاهی که مخالفان برای حسن روحانی کندند، ریسک‌های دولت رئیسی افزایش یافت. شنبه‌ای که گذشت، رؤسای وزارتخانه‌های مالی و بانک‌های مرکزی گروه هفت (G۷) که در ژاپن گرد هم آمده بودند، در بیانیه‌ای مشترک در خصوص هرگونه معاملات مالی با ایران ابراز نگرانی کردند...
-
«جواد مرندی» میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است. به گزارش انتخاب به نقل از رادیو اروپای آزاد، روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا گزارش داد که پرونده او...
-
ماجرای واریز پول‌های نجومی به حساب مشتریان بانک آینده چیست؟
واریز ۴۰ هزار میلیارد تومان به حساب برخی مشتریان با استناد به خطای فنی چیزی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. هنوز بانک آینده موضع خود را در خصوص اتفاق رخ داده روشن نکرده اما این انتظار وجود دارد که عبور ساده از کنار این ماجرا رخ ندهد روزنامه توسعه ایرانی:...
-
می دانیم چه کسی چه تعداد نان خریده اما نمی دانیم چگونه تخلف ۹۲ هزار میلیاردی رخ داده!
روزنامه آفتاب یزد نوشت: چندی پیش خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه «بدون توقف» طی اظهار نظری گفته بود: :«در خصوص تاخیر در اجرای طرح کالابرگ نان باید عرض کنم در ابتدا می‌خواهیم از طریق سامانه نان و آرد ...
-
هشدارهای نماینده مردم مبارکه در مجلس نهم درباره تخلفات «فولاد مبارکه» که جدی گرفته نشد +فیلم
هشدارهای "علی ایرانپور" نماینده مردم مبارکه در مجلس نهم درباره تخلفات «فولاد مبارکه» که جدی گرفته نشد. مجلس یازدهم پس از چندین سال به دلیل فشار رسانه‌ها و برخی از دلسوزان بالاخره با با یک طرح تحقیق و تفحص متوجه تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان شد...
-
دستور رئیسی به وزیر صمت: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده برکنار شوند
رئیس جمهور به وزیر صمت دستور داد تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به...
-
دفتر جهانگیری تکذیب کرد؛ فردی برای انتصاب در فولاد مبارکه توصیه نشده؛ فرد یاد شده اساساً نسبتی هم با معاون اول سابق ندارد
در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه و طرح نام اسحاق جهانگیری، رئیس دفتر وقت معاون اول سابق، توضیحاتی ارائه داد. توضیحات به شرح زیر است: ۱- در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه تنها فرد یاد شده هیچ نسبتی با...
-
واکنش علی کریمی به ماجرای فولاد مبارکه
علی کریمی به ماجرای فولاد مبارکه واکنش نشان داد. به گزارش خبرآنلاین، علی کریمی که در چند روز اخیر خبرساز شده بود، نسبت به ماجرای تخلف مالی فولاد مبارکه واکنش نشان داد. او در استوری خود توییتی در این خصوص را بازنشر کرد. ...
-
رد پای مهدی تاج و ساکت در تخلفات گسترده فولاد مبارکه
به گزارش تجارت نیوز، سرانجام تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مالی شرکت فولاد مبارکه به پایان رسید. انتشار گزارش حدود ۳۰۰ صفحه‌ای، نشان از بروز تخلفات گسترده مالی در این شرکت در بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا تیر ماه ۱۴۰۰ دارد. دریافت ۱۸ میلیون تومان از فولاد مبارکه برای هر...
-
نماد معاملاتی فولاد مبارکه در بورس تعلیق شد
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داد. محمود گودرزی در گفت‌‌وگو با فارس، در مورد گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از فولاد مبارکه که در آن از تخلفات گسترده این شرکت پرده برداشته است، گفت: فقط همین را بگویم که بورس...
-
گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه/ کشف ۹۰ عنوان تخلف از پولشویی تا رانت ۹۱ هزار میلیاردی
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، در نشست علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش...
-
آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی | صدور حکم اعدام برای عامل ترس زنان | بررسی حساب های مشکوک
رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگویی از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد. به گزارش همشهری آنلاین علی القاصی از آن دست مدیران قضائی است که کار قضائی را پله پله طی کرده و حالا به عنوان ریاست...
-
تصاویر/ دادگاه میلاد حاتمی (۲۵ تیر ۱۴۰۱)
صبح امروز (شنبه ۲۵ تیر)، جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در کیفرخواست صادر شده برای میلاد حاتمی فرزند محسن، اتهام افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام...
-
مقابله با پولشویی بهانه‌ای نخ نما برای افزایش درآمدهای مالیاتی
بخشنامه جدید بانک مرکزی محدودیت جدیدی برای گروه‌های مختلف شغلی از جمله بازنشستگان و بیکاران وضع کرده است، در واقع بانک مرکزی در حالی از این اقدام به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش حساب‌های اجاره‌ای نام می‌برد که همزمان با اجرای آن و شائبه‌هایی که در...
-
ویدئو/ پولشویی چیست؟
پولشویی، پول و درآمد ناشی از فعالیتهای غیرمجاز، در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به دارایی هایی که از راههای اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده تبدیل میشود و به طوری که پس از انجام فرآیند پولشویی، منشا اولیه پول پنهان میماند. پولشویی می‌تواند روش‌های مختلفی را به خود گیرد و...
