نبض اقتصاد > شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم
-
دبیر شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی: گذرنامه ما پرریسک است؛ حتی یک ایرانی معمولی هم نمیتواند از سیستم بانکی جهانی استفاده کند
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم میگوید: اگر «سیافتی» تصویب شود و تقسیم کاری را که بین دستگاهها تعریف کردیم با حمایت دولت و همکاری دستگاه های مربوط پیش ببریم، احتمالا بین یک تا یک سال و نیم زمان میبرد تا از لیست سیاه خارج شویم....
-
بانکها دیگر کپی شناسنامه و کارت ملی از مشتری نمیگیرند
با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان درشبکه بانکی کشور ملغی شد. به گزارش فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست...
