جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
۱۲:۲۶ - ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ کد خبر: ۱۴۰۰۰۵۰۵۹۹
بانک و بیمه

بانک مرکزی ایران در بحرین به پولشویی متهم شد

بانک مرکزی,محکومیت بانک مرکزی ایران در بحرین
دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه الوطن بحرین، دادستان کل بحرین (علی بن فضل البوعینین) گفت که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه (دیروز) بانک مرکزی ایران را به همراه چند بانک ایرانی دیگر در کنار بانک بحرینی المستقبل و ۶ نفر از مقامات این بانک، مجرم شناخت.

در این حکم، ۵ مقام مسوول بانک بحرینی المستقبل به ۱۰ سال زندان و نفر ششم به ۵ سال زندان محکوم شدند.

همچنین برای هر کدام از آنها جریمه یک میلیون دینار بحرینی نیز صادر شده است.

علاوه بر این، آنها به مصادره مبالغ حواله شده شامل ۱۴۸ میلیون دلار، ۹۶۷ میلیون یورو و ۵۳ میلیون درهم امارات و ۲۳ میلیارد تومان ایران محکوم شدند.

بانک المستقبل در بحرین تاسیس شده اما به ادعای مقامات بحرینی از سوی دو بانک ایرانی ملی و صادرات اداره می شد.

مقامات قضایی بحرین مدعی اند از این بانک بحرینی برای دور زدن تحریم ها و انتقال پول برای ایران استفاده می شد.

همچنین به گفته دادستانی بحرین، برای دورزدن تحریم ها در انتقال پول به ایران، مقصد و مبدا حواله های بانکی پنهان نگه داشته می شد.

مقامات بحرینی مدعی اند بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی، تاکنون بیش از ۱.۳ میلیارد دلار امریکا از طریق بانک بحرینی المستقبل، جابجا کرده بودند. 

رابطه دیپلماتیک ایران و بحرین قطع است و رابطه میان دو طرف به شدت تیره است.

  • 13
  • 4
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقم با این خبر مخالفم
مطالب پیشنهادی,وبگردی
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
امین قاسمی نژاد,بیوگرافی امین قاسمی نژاد,عکس امین قاسمی نژاد بیوگرافی امین قاسمی نژاد، فوتبالیست (+ تصاویر خانوادگی)

زاده: ۱ آذر ۱۳۶۵ 

زادگاه:بابلی

ملیت:ایرانی

پست:هافبک

قد:۱۸۲  سانتی متر

ادامه
حضرت علی اکبر,زندگینامه حضرت علی اکبر,حضرت علی اکبر کیست زندگینامه حضرت علی اکبر (ع) فرزند بزرگ امام حسین (ع)

زاده:۱۱ شعبان سال ۳۳ هجری قمری

زادگاه:مدینه

ملیت:ایرانی

علت مرگ:واقعه کربلا

محل دفن:حرم امام حسین، کربلا، عراق

ادامه
بیوگرافی لئوناردو دی‌کاپریو,بیوگرافی لئوناردو دی کاپریو,عکس هایی از لئوناردو دی کاپریو بیوگرافی لئوناردو دی کاپریو بازیگر و تهیه کننده ی هالیوودی (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۱۱ نوامبر ۱۹۷۴ ‏

زادگاه:لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده

زمینه فعالیت:بازیگر، تهیه کننده، طرفدار محیط زیست

سال های فعالیت:۱۹۸۹–اکنون

ملیت:آمریکایی

ادامه
لوئیس همیلتون,بیوگرافی لوئیس همیلتون,عکس لوئیس همیلتون بیوگرافی لوئیس همیلتون راننده بریتانیایی مسابقات فرمول یک (+ تصاویر)

تاریخ تولد:۷ ژانویهٔ ۱۹۸۵ ‏

زادگاه:استیونج، هرتفوردشر، انگلستان، بریتانیا

اولین مسابقه:۲۰۰۷ گراند پریکس استرالیا

اولین برد:۲۰۰۷ گراند پریکس کانادا

ملیت:انگلیس

ادامه
غلامحسین محسنی اژه ای و همسرش,غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه,تحصیلات غلامحسین محسنی اژه ای بیوگرافی غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه (+ تصاویر)

زاده:۷ مهر ۱۳۳۵

زادگاه:اصفهان

سمت:رئیس قوه قضاییه

ملیت:ایرانی

تحصیلات:دکترای حقوق بین الملل خصوصی

ادامه
بیژن مرتضوی,بیوگرافی بیژن مرتضوی,آهنگهای بیژن مرتضوی بیوگرافی بیژن مرتضوی نوازندهٔ ویولن و خوانندهٔ سبک پاپ (+ تصاویر)

زاده:۲۵ آبان ۱۳۳۶

زادگاه:بابل

ملیت:ایرانی

سمت:موسیقی دان ، آهنگ ساز، تنظیم کننده، ویولنیست

بیوگرافی بیژن مرتضوی

بیژن مرتضوی در ساری در ۲۵ آبان ۱۳۳۶ دیده به جهان گشود. خانواده ی او پنج نفره هستند. او دارای برادری به اسم فرهاد و خواهرانی به نام های آذر و آرزو می باشد. وی چند روز پس از این که به دنیا آمد با خانواده اش به تهران مهاجرت کردند.

ادامه
اشعار خواجوی کرمانی,زندگی نامه خواجوی کرمانی,مقبره خواجوی کرمانی زندگی نامه خواجوی کرمانی شاعر نیمهٔ اول قرن هشتم (+ آثار)

زمینهٔ کاری:شعر، عرفان، ریاضیات و طب

زادروز:۶۸۹( قمری)- کرمان

مرگ:۷۵۲( قمری)- شیراز

ملیت:ایرانی

سبک نوشتاری:سبک عراقی

ادامه
نوام چامسکی,بیوگرافی نوام چامسکی,زندگینامه نوام چامسکی بیوگرافی نوآم چامسکی زبان شناس و فیلسوف آنارشیست آمریکایی (+ تصاویر)

زاده:۷ دسامبر ۱۹۲۸

زادگاه:فیلادلفیا، پنسیلوانیا

همسرها:  کارول دوریس شاتز( درگذشت ۲۰۰۸)، والریا واسرمن( متولد ۲۰۱۴)

سمت:نظریه پرداز زبان شناسی و نویسنده سیاسی

تحصیلات: دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه هاروارد

ادامه
عکس پدرام شریفی با همسرش,فیلم های پدرام شریفی,عکس های پدرام شریفی بیوگرافی پدرام شریفی بازیگر سینما و تئاتر (+ تصاویر)

تولد:۱۱ مرداد۱۳۶۶

زمینه فعالیت: بازیگر

محل تولد: تهران

سال های فعالیت: ۱۳۸۸- اکنون

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
ویژه سرپوش