به گزارش رکنا، امید ۳۵ ساله ماه گذشته در بوستون در دادگاه حاضر شد و به اتهاماتش پاسخ داد. مقامات آمریکایی او را متهم به ارسال صدها هزار دلار پول بدست آمده از فروش مواد مخدر به چندین بانک در ماساچوست از طریق حساب های شرکت شخصی اش کرده اند. در کیفرخواست اشاره شده امید با اطلاع از منبع پول دست به این اقدامات زده و می دانسته این انتقال پول با هدف پنهان کردن منبع پول و نحوه مالکیت آن ازطریق غیرقانونی صورت گرفته و دراین پرونده نوع فعالیت غیرقانونی؛ تولید، توزیع و فروش مواد مخدراعلام شده است.
اتهامات علیه امید در ماه ژانویه تنظیم شده بود ولی تا زمان دستگیری اش در ماه آوریل در فرودگاه سیاتل اعلام نشد. او از ونکوور به سیاتل می رفت تا در ساکرامنتو با خانواده اش دیدار کند.
نکته جالب در مورد این پرونده سابقه طولانی امید در همکاری با گروه های خلافکار در بریتیش کلمبیا و عدم اقدام پلیس و مقامات قضایی استانی و فدرال در تمامی این سالهاست.
طبق تحقیقاتی که شرکت پست مدیا انجام داده ، امید از سال ۲۰۰۶ با تاسیس سه شرکت در زمینه مشاوره املاک فعالیت می کرده و در تمامی این سال ها پلیس از همکاری او با گنگسترهای بریتیش کلمبیا مطلع بوده است.
منازلی که امید به این افراد اجاره می داده برای انبار کردن مواد مخدر و همچنین سکونت اعضا استفاده می شده و حتی گاویندر گروال رهبر گروه گنگستری Brothers Keepers در یکی از این منازل لوکس در نورث ونکوور در دسامبر گذشته به ضرب گلوله کشته شد.
یکی دیگر از منازل لوکس اجاره داده شده توسط امید در وست ونکوور هم صحنه درگیری مسلحانه گنگسترها در اکتبر ۲۰۱۷ بود.
مایک پورتئوس از مسئولان پلیس ونکوور درباره امید می گوید:« امید برای پلیس فردی شناخته شده بود و در بسیاری از املاکی که او به گنگسترها اجاره داده بود ، فعالیت های غیرقانونی از جمله خرید و فروش مواد مخدر صورت می گرفت و گاهی شاهد تیراندازی و قتل هم در آنها بودیم.»
ولی با وجود اشاره صریح پلیس به همکاری امید با گنگسترها طی تمامی این سالها، هرگز علیه او در بریتیش کلمبیا اعلام جرم نشده و جالب اینکه به شکلی خودجوش! امید فاقد هر گونه سوسابقه در سطح استان است !!
امید از آوریل ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۶ یکی از مشاورین املاک شرکت Royalty Group بود تا اینکه به صورت داوطلبانه مجوزش را تمدید نکرد. پس از آن او بدون مجوز به فعالیت و اجاره کاندوها به مستاجرین ویژه اش از طریق شرکتش به نام Residence Club ادامه داده است . آدرس این شرکت ،تاون هاوسی در خیابان ریچاردز است و البته امید واحدی در نزدیکی همین تاون هاوس را در سپتامبر سال گذشته به بهای ۱.۵ میلیون دلاری خریداری کرد.
در مدارکی که در دادگاه در آمریکا ارائه شده ، وکیل امید اشاره کرده که برادر موکلش در ونکوور همچنان این شرکت را اداره می کند و هنوز هم می توان آگهی های این شرکت را برای اجاره دادن واحدهای یک و دو خوابه در داون تاون ونکوور در برخی سایت ها مشاهده کرد!!
در سیستم پولشویی از طریق اجاره املاک ، صاحبخانه و مستاجر خلافکار روی یک قیمت اولیه توافق کرده ولی در زمان دریافت اجاره ، صاحبخانه بر اساس قرار کلی که با گنگسترها دارد ، مبلغی دو یا چند برابر اجاره را از مستاجر دریافت کرده و آن را به حساب هایش در بانک واریز می کند و برای این مبالغ صورتحساب رسمی صادر می کند. به این ترتیب پول نقد گروه های گنگستری که اعضایش در واحدهای متعددی و همه زیر نظر شرکت فردی مثل امید سکونت دارند ، هر ماه شسته شده و در حسابهای بانکی وارد شده و از آنجا به حسابهای بانکی دیگر در کانادا و یا کشورهای دیگر منتقل می شود.
امید همراه با خانواده اش در سال ۱۹۸۲ از تهران به آلمان رفتند و پس از چند سال اقامت در آن کشور ، در سال ۱۹۹۹ برای تحصیل به ویکتوریا آمد و از سال ۲۰۰۰ در ونکوور ساکن شد. خانواده او در سال ۲۰۰۸ به ساکرامنتو رفتند ولی امید به آنها ملحق نشد.
در خواست امید برای آزادی موقت به قید وثیقه با مخالفت دادگاه مواجه شده است چرا که او با دارا بودن سه گذرنامه ایرانی، کانادایی و آلمانی و ارتباطات بین المللی ریسک بالایی برای خارج شدن از آمریکا و عدم حضور در دادگاه را دارد.
امید به انتقال پول با منبع غیرقانونی در ۵ تراکنش به بانکهای آمریکایی متهم شده است. این تراکنش ها در بین ماه های ژانویه تا آگوست ۲۰۱۷ صورت گرفته و مبلغ کلی آنها ۲۳۷ هزار دلار اعلام شده است . امید همچنین متهم به دریافت حق کمیسیون برای ارسال این مبالغ از حساب شرکتی اش به آمریکا است.
- 9
- 6
