۱۲:۰۰ - ۲۵ آبان ۱۳۹۸ کد خبر: ۹۸۰۸۰۵۶۰۱
حقوقی، قضایی و انتظامی

هشدار تبدیل دیواندری به خاوری دوم در سال ۹۰/ بابک زنجانی از طریق دیواندری 'نفتی' شد

علی دیواندری,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۰ محمدی رئیس دادسرای عمومی با توجه به ادله و مستنداتی از نقش دیواندری در برخی پرونده‌ها پیدا می‌کند موضوعی بسیار مهمی را هشدار می‌دهد و می‌نویسد برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.

 نهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی برگزار شد که در ابتدای جلسه قاضی محمد موحدی آزاد از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست پرونده شخصیت علی دیواندری را قرائت کند.

قهرمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: براساس پرونده شخصیت، دیواندری موقعیت‌های مناسبی در اجتماعی داشته و ارتباطات با مقامات ارشد داشته است و هم اکنون رئیس پژوهشکده بانک مرکزی و پیش از این مدیرعامل بانکهای ملت ، پارسیان و عضو هیئت مدیره بانک ملت بوده است.

نماینده دادستان افزود: در پرونده حاضر یکی از متهمان شخصی به نام مجید سعادتی است که ارتباطات نزدیک و رفت‌وآمد خانوادگی با دیواندری داشته و طبق اظهارات سایر افراد سعادتی و دیواندری ارتباط بالا و فرضا نامتعارف داشتند.

قهرمانی اضافه کرد: طبق اظهارات مادر همسر سعادتی این دیواندری بود که سعادتی را وارد موضوع پرونده‌های تراستی کرد و اظهارات برادر همسر سعادتی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

وی افزود: همچنین طبق گزارش نیروی انتظامی، سعادتی و دیواندری رفت و آمدهای بسیاری داشتند و حتی ملاقاتهایشان بعضا چندین ساعت طول می‌کشید و بنابر اظهارات هیئت امنای شرکت داریس دیواندری ارتباط بسیار نزدیک با سعادتی داشته است.

قهرمانی ادامه داد: فرزند دیواندری قبل از دیپلم از کشور خارج شده و در انگلستان تحصیل می‌کند و سعادتی هم در انگلستان است.

به گفته نماینده دادستان دیواندری پرونده‌های مفتوحی در قوه قضائیه دارد که این پرونده‌ها قابل توجه است و تقریبا در تمام آنها شکل عنوان اتهامی یکی است، یعنی دیواندری اقداماتی را بدون مصوبه و دور از چشم بانک مرکزی انجام می‌داده و بعدها موضوع مشخص می‌شده است.

نماینده دادستان همچنین از مفتوح بودن پرونده دیواندری در ماجرای بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی قبل از اینکه فساد نفتی داشته باشد ارتباطاتی با دیواندری داشته و توانسته اعتبار پیدا و به مسائل نفتی ورود کند.

قهرمانی توضیح داد: بابک زنجانی سهام دو بانک اف‌آی‌آی‌بی در مالزی و کنت‌بانک تاجیکستان را خریداری کرده و سپس بانک ملت در زمان دیواندری با قیمت گزاف و بالا ۶۰ درصد سهام این بانکها را خریداری می‌کند و بابک زنجانی با این کار یک اعتبار صوری در سطح کشور به دست می‌آورد و قبل از دستگیری بابک زنجانی ارتباط دیواندری با وی قطع می‌شود.

وی همچنین به ارتباط دیواندری با شخصی به نام مومنی هرندی اشاره کرد و گفت: مومنی هرندی در پرونده بانک سرمایه و جهانبانی نیز متهم است که از کشور گریخته اما پیش از این در یک پرونده دستگیر می‌شود و در تحقیقاتی که در آن زمان صورت می‌گیرد مشخص می‌شود دیواندری مسائلی با او داشته است. همچنین در پرونده شخصی به اخوینی که کیفرخواست آن صادر شده دیواندری نقش‌هایی داشته است.

قهرمانی اضافه کرد: در سال ۹۰ محمدی رئیس دادسرای عمومی با توجه به ادله و مستنداتی از نقش دیواندری در برخی پرونده‌ها پیدا می‌کند موضوعی بسیار مهمی را هشدار می‌دهد و می‌نویسد برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.

به گفته نماینده دادستان در بانک پارسیان، اعضا توسط دیواندری چینش شدند اما در بانک ملت چینش اعضا به طور کامل توسط دیواندری نبوده اما اینکه چطور بعدا در شرکت یونیون حضور پیدا می‌کنند، دیواندری نقش داشته است.

وی اضافه کرد: دیواندری به لحاظ دور زدن تحریمها در لیست تحریمهای غربی بود اما در اقدامی که نمی‌دانیم چگونه انجام شده از لیست تحریمها خارج شده و خودش می‌گوید این اتفاق بعد از برجام صورت گرفته و موقت بوده است و خروجش از لیست تحریمها نیز طی نامه‌ای توسط وزارت امور خارجه اعلام شده که البته ما چنین نامه‌ای ندیدیم.

وی گفت: دیواندری با شخصی به نام کریم‌پور که افغانی‌الاصل است ارتباط داشته و سهام شرکتهای او را خریداری کرده و کریم‌پور با یک شخص دولت آمریکا ارتباطاتی داشته و مسائلی را درباره او مطرح کرده و پرونده دیواندری درباره این مسائل در دادگاه مفتوح است.

نماینده دادستان گفت: جا دارد آقای دیواندری پاسخ دهد که آیا دولت رایزنی کرده که دیواندری لیست‌ تحریمها خارج شده یا دول تحریم کننده خود به خود متوجه اقدام ظالمانه‌شان در خصوص دیواندری شدند و او را از لیست تحریم خارج کردند؟

tasnimn​ews.‎​com
  • 9
  • 4
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقمبا این خبر مخالفم
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وب گردی
گری هوپر,بیوگرافی گری هوپر,زندگینامه گری هوپر بیوگرافی گری هوپر، مهاجم انگلیسی

نام کامل:گری هوپر

زادروز:۲۶ ژانویهٔ ۱۹۸۸

زادگاه:هارلو، انگلستان

قد:۱٫۷۷ متر

پست:مهاجم

ادامه
مهران مدیری,بیوگرافی مهران مدیری,عکس مهران مدیری بیوگرافی مهران مدیری بازیگر توانمند ایرانی (+ عکس فرزندان)

نام اصلی: مهران مدیری

تولد: ۱۸ فروردین ۱۳۴۶

تهران، ایران

زمینه فعالیت: هنرپیشه، کارگردان، تهیه‌کننده

طراح صحنه و مجری

محل زندگی: تهران

ادامه
هانده ارچل,بیوگرافی هانده ارچل,عکس هانده ارچل بیوگرافی هانده ارچل و علت مشهور شدنش (+عکس)

چکیده ای از بیوگرافی هانده ارچل:

تولد : ۲۴ نوامبر ۱۹۹۳

محل تولد: استانبول (ترکیه)

محل زندگی: استانبول، ترکیه

ملیت: پدر (ترکیه) مادر (آلمان)

پیشه: بازیگر و مجری و مدل (ستاره سینمای ترکیه و بهترین مدل ترکیه)

ادامه
گروه سون,بیوگرافی گروه سون,عکس گروه سون بیوگرافی گروه سون (+ نحوه تشکیل گروه سون)

گزیده ای از بیوگرافی گروه سون:

نام مستعار: سون

سبک‌: پاپ

ساز: گیتار و پیانو

اعضای کنونی:

ادامه
هرویه میلیچ,هروویه میلیچ,بیوگرافی هرویه میلیچ بیوگرافی هروویه میلیچ، مدافع جدید استقلال

نام اصلی:   هروویه میلیچ

زادروز:   ۱۰ مهٔ ۱۹۸۹ ‏

زادگاه:  اوسییک، کرواسی

قد:  ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)

 وزن:  ۷۴ کیلو

پست:  مدافع چپ / وینگر

ادامه
مانوئل پوکیارلی,بیوگرافی مانوئل پوکیارلی,عکس های مانوئل پوکیارلی بیوگرافی مانوئل پوکیارلی + تصاویر مراسم ازدواجش

بیوگرافی مانوئل پوکیارلی

نام کامل: مانوئل پوکیارلی (manuel pucciarelli)

تاریخ تولد: ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ ‏

زادگاه: پراتو

قد: ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ)

پست : مهاجم دوم/هافبک هجومی

ادامه
مودیبو مایگا,بیوگرافی مودیبو مایگا بیوگرافی مودیبو مایگا، بازیکن جدید پرسپولیس

نام کامل:مودیبو مایگا

تولد:۳ سپتامبر ۱۹۸۷ ‏

زادگاه:باماکو، مالی

قد:۱٫۸۵ متر( ۶ فوت ۱ اینچ)

پست:مهاجم، هافبک

ادامه
فرناندو کانسین,بیوگرافی فرناندو کانسین,عکس های فرناندو کانسین بیوگرافی فرناندو کانسین + عکس همسرش

نام کامل: فرناندو کانسین ماتوس

نام  به انگلیسی: Fernando Canesin Matos

زادروز: ۲۷ فوریهٔ ۱۹۹۲ ‏

زادگاه: ریبرآ پرتو، برزیل

قد: ۱٫۷۶ متر

پست: هافبک

ادامه
شیخ دیاباته,بیوگرافی شیخ دیاباته,بازیکن جدید استقلال بیوگرافی شیخ دیاباته مهاجم جدید استقلال

نام کامل: شیخ تیدیانه دیاباته( فرانسوی:Cheick Tidiane Diabaté)

تاریخ تولد: ۱۹۸۸

محل تولد: باماکو، مالی

قد: ۱٫۹۴ متر

پست: مهاجم

باشگاه سابق: الامارات

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید