سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷:۲۰ - ۱۰ تير ۱۳۹۹ کد خبر: ۹۹۰۴۰۰۶۷۰
حقوقی، قضایی و انتظامی

جلسه امروز دادگاه گروه عظام/ ایروانی: دولت نرخ ارز مصوب را اجرایی کند، بدهی بانکی گروه عظام را تسویه می کنیم

دادگاه گروه عظام,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی بهمراه متهمان دیگر این پرونده (گروه عظام) به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی بهمراه متهمان دیگر این پرونده به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی صلواتی ضمن تفهیم مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری از بازرس سازمان بازرسی کل کشور خواست در جایگاه قرار گیرد.

بازرس سازمان بازرسی کل کشور اظهار‌کرد: در ابتدا خلاصه گزارش بازرسی از بانک مرکزی پیرامون تسهیلات بعضی شرکت هاي وابسته به گروه عظام که حاصل بررسی اعضای هیئت بازرسی بودند را قرائت می کنم.

او ادامه داد: خانواده آقای ایروانی با ارتباطی که با مدیریت وقت بانک مسکن ایران داشتند جمعاً مبلغ ۴۷۵ میلیون درهم برای ورود قطعات خودرو به منطقه آزاد سلفچگان دریافت کردند. همچنین تقاضا های تمامی شرکت ها به بانک مسکن من جمله اصرار برای کسب بازرسی کالا به صورت یک شکل مورد موافقت بانک قرار گرفت. متأسفانه بانک مسکن ایران حتی بعضی وثیقه ها را از سفته به قراردادهای لازم الاجرا تغییر داده بود.

او عنوان کرد: شرکت هاي عظام هیچ یک از تعهدات ارزی خود را به بانک ارائه ندادند و از ارائه مدارک مستند برای ورود کالا به منطقه پرهیز کردند. این اقدام نشان دهنده آن است که معامله صورت گرفته صوری بوده و هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.

او ادامه داد: تا الان طبق دریافتی های گروه عظام و تورم بدهی وجود داشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان تورم بدهی وجود دارد که متأسفانه تعیین تکلیف نشده است.

در ادامه قاضی از لهراسبی نماینده حقوقی بانک ملّی خواست در جایگاه قرار گیرد.

لهراسبی گفت: عباس ایروانی با تشکیل شرکت هاي مختلف در خارج و داخل کشور اقدام به دریافت تسهیلات ریالی کرده است. ارائه پروانه ثبت گمرکی نیز در منطقه سلفچگان الزام آور نبوده و هیچگونه مستنداتی دال بر ورود کالا ارائه نداده اند.

او افزود: باتوجه به بدهی های این گروه به بانک و در راستای صیانت از بیت المال صدور حکم مبنی بر مجازات قانونی مورد انتظار است.

در ادامه قاضی از نخعی نماینده بازرسی بانک ملت ایران خواست در جایگاه گیرد.

نخعی اظهار‌کرد: بانک ملت ایران در دو حوزه ریالی و ارزی وضعیت بدهی را به شعبه بازرسی گزارش کرده که این تسهیلات مربوط به سال ۸۹ بوده است. در زمان اعطای تسهیلات سهام دار عمده ایروانی و خانواده اش بودند.

او ادامه داد: در سال ۹۲ و ۹۳ هیئت مدیره بانک به شرکت هاي مجموعه گروه عظام مصوباتی را ارائه می‍دهد تا بدهی به صورت تقسیط صورت گیرد که هم چنان بخشی از بدهی پرداخت نشده است.

قاضی از ریاضت وکیل بانک صادرات ایران خواست در جایگاه قرار گیرد.

ریاضت اظهار‌کرد: تسهیلات پرداختی بانک در قالب ۵ شرکت بوده که هزار و ۴۵۳ اعتبار اسنادی یا LC طی سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در کشور امارات به آنها تعلق گرفته است.

او ادامه داد: گروه عظام شرکت خود را از سال ۱۹۹۱ آغاز کرد و بعد از آن توسعه داد و در نهایت موفق شد اعتباراتی را از بانک صادرات شعبه امارات دریافت کند.

ریاضت افزود: از مجموعه ۱۴۵۳ اعتبار به شرکت هاي ۵ گانه گروه عظام ۸۲ اعتبار تسویه نشده است که البته وثایقی اخذ شده است.

وکیل بانک صادرات اظهار‌کرد: بانک صادرات شاکی بوده و شکایت خود را تقدیم کرده است. چنانچه چه باتوجه به کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۶ مجبور شد تا با متهم تا حدودی مساعدت کرده و بدهی تقسیط شود، ولی ایشان هم چنان بدهی خود را پرداخت نکرده است.

در ادامه قاضی از فلاح نماینده حقوقی بانک توسعه صادرات خواست در جایگاه قرار گیرد.

فلاح اظهار‌کرد: پرونده متعلق به گروه عظام برای شرکت آبی کیش است تا پروژه پارک آبی در آن منطقه احداث شود که در سال ۸۸ با این اعتبار موافقت شد و از محل مصوبات ۳ فقره قرارداد مشارکتی منعقد شد و شرکت بخشی از تسهیلات ریالی را پرداخت کرده است، ولی تسهیلات ارزی را به علت مشکلات موجود پرداخت نکرده است.

در ادامه قاضی از نماینده حقوقی بانک سپه ایران خواست در جایگاه قرار گیرد.

نماینده حقوقی بانک سپه گفت: گروه عظام به وسیله شرکت هاي متعدد از تسهیلات ارزی و ریالی بانک سپه استفاده کرده است که به طرق مختلف باعث خروج مبالغ کلان از بیت المال شده است.

او ادامه داد: گروه عظام از پرداخت دیون خود خودداری کرده است و اقدام این گروه سبب ضرر و زیان بانک شده است تا جایی که فعالیت آنها باعث خالی شدن خزانه بیت المال گردیده است که بنظر میرسد این گروه به صورت عامدانه از پرداخت دیون پرهیز کرده باشد.

در ادامه جلسه دادگاه گرمابدری نماینده حقوقی بانک مسکن گفت: متهم ایروانی با تاسیس شرکت هایی در ایران و امارات طی ۸ فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۶۰۶ میلیون و ۲۹۱ هزار ۴۳۱ درهم با ادعای واردات قطعات خودرو کرده است در حالیکه فروشنده و خریدار هر دو مربوط به ایروانی و خانواده ایشان بوده است و از طریق جعل اسناد باعث فریب بانک مسکن شده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم ایروانی در جایگاه اتهام قرار گرفت و اظهار‌کرد: در این پرونده سپاه، پرونده سازی کرده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: سپاه در این پرونده هیچ نقشی ندارد ضابط این پرونده وزارت اطلاعات است.

متهم ایروانی گفت: ما با بانک مسکن اختلاف داریم. این که نماینده سازمان بازرسی می گوید ۹ هزار میلیارد تومان؛ مثل پرونده قبلی است و هیچ گزارشی در این پرونده وجود ندارد. ما به بانک ملت اصلاً بدهی نداریم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه قدر به بانک صادرات بدهی دارید؟

متهم پاسخ داد: به نرخ روز ۲۵۰ میلیون دلار بدهی داریم با بانک سپه نیز اصلاً مشکلی نداریم و در ۲۴ قسط تقسیط کرده ایم که پرداخت کنیم. با بانک سپه یک ۳ میلیون دلار اختلاف داریم که می گویند بر اساس ارز آزاد پرداخت کنید که ما توان پرداخت ارز آزاد را نداریم. اختلاف ما با بانک سپه اختلاف در قیمت ارز است.

این متهم ادامه داد: در بانک ملی کل بدهی ما ۲۸۰ میلیارد تومان است. هیچ معوقی هم وجود ندارد همین امسال ۱۰۰ میلیارد تومان چک دادیم و در حال پرداخت است.

این متهم افزود: درباره بانک توسعه صادرات در آن زمان ۱۲ میلیون یورو به اضافه ۱۰ میلیارد تومان به ما تسهیلات دادند. آن زمان دلار ۲ هزار تومان بوده است حالا می گویند طبق دلار امروز پرداخت کن وثایقی که از ما گرفتند ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

در ادامه قاضی از متهم خواست در مورد اسناد جعل و گواهی جعلی توضیح دهد.

ایروانی گفت: کالایی که در گشایش اعتبار نیامده است به علت موضوع تحریم بوده است که من توضیحات خود در این زمینه را بعداً خواهم گفت.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را مطرح کند.

دادگاه گروه عظام,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی

شاهمحمدی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما مالک بیت المال نیستید شما از دهه ۸۰ تا به امروز ارز و ریال دریافت کردید و حتی یک دلار و درهم نیز پس ندادید در حالیکه شما یا باید کالا وارد کنید یا ارز را پس دهید؛ امروز می گویید من تحریم را دور زدم، شما تحریم را دور زدید یا ملت را؟

او افزود: تمام امکانات در اختیار شما بود تا شما کارآفرین شوید، ولی از آن بدرستی استفاده نکردید.

نماینده دادستان گفت: شما می گویید که میتوانید پارک آبی اوشن و پروژه هزار و یک شهر و عمارت مسعودیه را بعنوان وثیقه بدهید در حالیکه این ها برای شما نبوده که بخواهید آنرا بعنوان وثیقه بگذارید. چرا که قراردادی به شرط ساخت و ساز بسته شده را باید به صاحب اصلی آن پس دهید.

شاه محمدی ادامه داد: هیچ کس با شما عناد شخصی ندارد. بی تردید هیچ شخصی برای شما پرونده سازی نکرده است و شکایت بانک مسکن نیز در راستای ادله ما بوده است.

نماینده دادستان گفت: شما درخواست گشایش ال سی و اعتبار اسنادی داشتید و باید به مدت ۶ تا ۱۸ ماه کالا را وارد می کردید یا در نهایت ارز را پس می دادید که این کار را انجام ندادید.

او ادامه داد: شما با زد و بند تسهیلات بانکی را دریافت کردید؛ سال ۸۹ جزء بانک مسکن هیچ بانکی گشایش اعتبار اسنادی نمی داد که شما نیز روی همین بانک زوم کرده بودید.

وی در ادامه اسلایدهایی از استعلام‌های اخذ شده در جلسه دادگاه نشان داد و گفت: در مورد بارنامه‌های ارائه شده استعلام صورت گرفت تا مشخص شود کالایی وارد شده یا خیر که این استعلام از سوی بانک مسکن انجام گرفت و پاسخ گمرک نیز نشان می‌داد که هیچ گونه ترخیص کالایی انجام نگرفته است. در این میان بانک مسکن به استعلام از گمرک نیز اکتفا نکرد و استعلامی از اداره کل بنادر و دریانوردی خواست که پاسخ این اداره کل نیز آن بود که اطلاعاتی وجود ندارد و کالایی ترخیص نشده است.

شاه محمدی افزود: بر اساس اظهارات سایر افراد در پرونده اصلاً ورود کالا وجود نداشته است و گواهی‌های بازرسی فاقد اصالت، تنظیم شده و به بانک مسکن ارائه گردیده است.

شاه محمدی در ادامه اسنادی را مبنی بر رد اظهارات متهم پیرامون دور زدن تحریم‌ها نشان داد و گفت: این اسناد نشان می‌دهد که اقدامات شما در راستای دور زدن تحریم‌ها نبوده است.

وی ادامه داد: گواهی بازرسی جعلی و غیراصلی بوده است و در اصل بارنامه‌ای وجود نداشته، چرا که کالایی نبوده تا بر اساس آن بارنامه تنظیم شود؛ لذا به این نتیجه می‌رسیم ارز دریافت شده و از کشور خارج گردیده در حالی که هیچ کالایی وارد نشده و اقدامی برای پرداخت بدهی ارزی از سال ۹۴ تاکنون صورت نگرفته است.

متهم ایروانی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: ما در دادسرا قول دادیم و با بانک مسکن به توافق رسیدیم، اما هیئت مدیره بانک مسکن آن توافق را قبول نکرده. این که گفتید از دهه ۸۰ قرض گرفتید و ندادید این طور نیست همه در دبی شرکت تاسیس می‌کردند ما هم این کار را کردیم همه این شرکت‌ها برای من است و من هیچ وقت نگفتم برای من نیست.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما در ارزش کالا کم‌اظهاری داشتید. بر اساس قانون خروج کالا با اسناد جعلی قاچاق است.

متهم پاسخ داد: ما یک دلار قاچاق نکردیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: نامه بانک مرکزی را ملاحظه کردید ذی نفع خریدار و فروشنده واحد بوده است. در این باره توضیح دهید بانک مرکزی می‌گوید جنسی آورده نشده است. پاسخ دهید.

متهم پاسخ داد: نه این طور نیست جنس را به طرق دیگری آوردیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: کاش به مکاتبات بانک مرکزی، سازمان استاندارد، گمرک و کشتی رانی توجه می‌کردید.

دادگاه گروه عظام,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,حقوقی انتظامی

نماینده دادستان خطاب به متهم ایروانی گفت: شما ارز را گرفته‌اید که اجناس را بیاوردی.د نمی‌توانید اجناس دیگری بیاورید. باید همان را می‌آوردید.

متهم پاسخ داد: این که نماینده دادستان می‌گوید ۴۸۰ میلیون درهم ال سی باز کرده‌ام درست نیست ۶۸۰ میلیون درهم بوده است که ۲۰۰ میلیون آن را پرداخت کرده‌ام. حرف من این است چرا بانک مسکن خانه من را تملک کرده است؟ چرا از بدهی کم نکرده است؟ چرا وقتی پول پرداخت کرده‌ام از بدهی‌ام کم نکرده است؟

قاضی خطاب به متهم ایروانی گفت: به شما اعلام می‌کنم قبل از صدور حکم با بانک‌ها تسویه کنید. این موارد از تخفیفات دادگاه است.

متهم پاسخ داد: بله صد درصد. دولت قرار است نرخ ارز را در مصوبه‌ای اعلام کند هر وقت اعلام کند من بلافاصله آن را می‌پردازم.

قاضی بار دیگر خطاب به متهم ایروانی گفت: من قبل از پایان دادگاه به شما مهلت می‌دهم با حضور در بانک‌ها تسویه کنید.

متهم پاسخ داد: صددرصد. من به دنبال توافق هستم. ۲۱ میلیون درهم ظرف یک ماه به بانک مسکن داده‌ایم منتظر هستم بانک مسکن بدهی من را اعلام کند تا آن را پرداخت کنم.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: برای جعل چه توضیحی دارید.

متهم ایروانی پاسخ داد: تمامش کذب است و یقین دارم چنین چیزی نیست.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما می‌گویید این موارد را برای دور زدن تحریم‌ها کرده اید در حالی که برای دور زدن تحریم‌ها نبوده است شما به مکاتبات و استعلامات بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر توجه نمی‌کنید.

متهم ایروانی پاسخ داد: من کالاها را از طرق دیگری آورده ام.

دریابیگی وکیل متهم ایروانی گفت: موکل من جنس‌ها را از طرق دیگری آورده است.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: مدارک را بیاورید.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم ایروانی گفت: چرا در این مدت اسناد را نیاوردید؟ اسناد را می‌آوردید و ما از بانک مرکزی استعلام می‌گرفتیم. بانک مرکزی می‌گوید کالایی نیامده است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: ما از سازمان بنادر و گمرکات استعلام کردیم کالایی وارد نشده است.

قاضی صلواتی با اعلام پایان این جلسه از دادگاه جلسه بعدی دادگاه را فردا اعلام کرد.

  • 9
  • 1
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی نصیریان بیوگرافی علی نصیریان؛ پیشکسوت صنعت بازیگری ایران

تاریخ تولد: ۱۵ بهمن ۱۳۱۳

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر، نویسنده و کارگردان

آغاز فعالیت: ۱۳۲۹ تاکنون

تحصیلات: دانش آموخته مدرسه تئاتر در رشته هنرپیشگی

ادامه
رودریگو هرناندز بیوگرافی «رودریگو هرناندز»؛ ستاره ای فراتر از یک فوتبالیست | هوش و تفکر رمز موفقیت رودری

تاریخ تولد: ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶

محل تولد: مادرید، اسپانیا

حرفه: فوتبالیست 

پست: هافبک دفاعی

باشگاه: منچسترسیتی

قد: ۱ متر ۹۱ سانتی متر

ادامه
بیژن بنفشه خواه بیوگرافی بیژن بنفشه خواه بازیگر خوش سابقه سینمای ایران

تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۵۲

محل تولد: دروازه شمیران، تهران، ایران

حرفه: بازیگر

آغاز فعالیت: ۱۳۷۳

تحصیلات: فارغ‌التحصیل رشته نمایش از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

ادامه
یان کوم بیوگرافی یان کوم؛ بنیانگذار برنامه واتس اپ

تاریخ تولد: ۲۴ فوریه ۱۹۷۶

محل تولد: اوکراین، کی یوف

ملیت: آمریکایی

حرفه: تاجر، برنامه نویس، کارآفرین

دلیل شهرت: راه اندازی واتساپ

ثروت: ۱۵/۱ میلیارد دلار

ادامه
جلال الدین مارشاریپوف بیوگرافی جلال الدین مارشاریپوف بازیکن قوی ازبکی

تاریخ تولد: ۱ سپتامر ۱۹۹۳

محل تولد: گرگانج، ازبکستان

حرفه: فوتبالیست

پست: وینگر

باشگاه کنونی: استقلال تهران

قد: ۱ متر ۷۲ سانتی متر

ادامه
بیوگرافی و اشعار عثمان بختیاری زندگینامه عثمان بختیاری شاعر سده پنجم و ششم

تاریخ تولد: بین سال های ۴۵۷ تا ۴۶۹ هجری قمری

ملیت: ایرانی

زمینه فعالیت: شاعر و حماسه سرا

آثار: شهریار نامه - هنرنامه یمینی

وفات: بین سال‌ های ۵۱۲ تا ۵۴۸

ادامه
ابو حتوف بن حارث انصاری زندگینامه ابوحتوف بن حارث انصاری از دشمنی با امام علی تا شهادت در کربلا

محل زندگی: کوفه

دوران زندگی: همزمان با دوران زندگی امام حسین (ع)

از یاران: امام حسین (ع)

شهادت: روز دهم محرم

ابو حتوف بن حارث انصاری در سپاه عمر سعدزندگینامه ابو حتوف بن حارث انصاری

ادامه
محمد نادری بیوگرافی محمد نادری بازیگر سینما و تلویزیون

تاریخ تولد: ۱۰ تیر ۱۳۵۷

محل تولد: اردبیل

حرفه: بازیگر، فیلمنامه نویس، صدا پیشه، مجری

تحصیلات: کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس

آغاز فعالیت: ۱۳۸۸ تاکنون

ادامه
محمد بن راشد آل مکتوم بیوگرافی محمد بن راشد آل مكتوم حاکم موفق دبی

تاریخ تولد: ۱۵ ژوئیه ۱۹۴۵

محل تولد: دبی

ملیت: امارات متحده عربی

لقب: والاحضرت شیخ محمد

حرفه: حاکم دبی

ادامه
ویژه سرپوش