رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از انهدام یک باند بین‌المللی پول‌شویی در پایتخت خبر داد و گفت که اعضا و عاملان این باند شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش ایلنا؛ سرهنگ محمدمهدی کاکوان افزود: با توجه به ارسال پرونده شکایت فردی به پلیس فتا مبنی‌بر اینکه از حساب بانکی وی مبلغی وجه نقد برداشت شده، مأموران رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. در اقدامات پلیسی بعدی مشخص شد وجوه ابتدا به حساب متهم واریز و فرد با هویت خود نسبت به خرید ارز اقدام می‌کرده است.
سرهنگ کاکوان با اشاره به اینکه در این مدت چند پرونده مشابه دیگر نیز به پلیس فتای پایتخت ارجاع شد، گفت: در ادامه رسیدگی به این پرونده‌ها، مأموران با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی آدرس و محل اختفای متهمان شدند. وی افزود: پرونده‌های دیگری به همین شیوه و شگرد، اما با متهمی متفاوت به پلیس ارجاع شد که پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد با پرونده‌های متهم اصلی در ارتباط هستند.
سرهنگ کاکوان افزود: پس از دریافت دستور قضائی، متهم در مخفیگاه خود دستگیر شد و پس از بازرسی‌های پلیسی به انجام جرم خود اعتراف کرد. وی گفت: متهم در اعترافات خود بیان کرد؛ در اردوگاه پناهندگان یونان با ایرانیانی دوست و آشنا شدم که درحال‌حاضر با اخذ اقامت ساکن یونان شده‌اند. در ابتدای امر با عنوان مطالبه بدهی‌شان از ایران درخواست همکاری کردند، ولی پس از مدتی متوجه شدم که آنان اقدام به برداشت وجه از حساب مردم کرده و وجوه را به حساب من واریز می‌کردند. سرهنگ کاکوان افزود: متهم در ادامه اذعان کرد که درصدی از وجه را به‌عنوان دستمزد برداشت کرده و مابقی را به صورت ارز به یونان ارسال می‌کرده است.
وی اظهار کرد: متهم در ادامه اعترافاتش بیان کرد که یکی از متهمان این پرونده که مدتی نیز با وی کار می‌کرده، مبلغی را از او سرقت کرده و به ترکیه فرار می‌کند و به‌ناچار فرد دیگری را برای ادامه فعالیت جایگزین او می‌کند. وی تصریح کرد: جالب اینجاست که متهم اصلی در ابتدای امر با افتتاح حساب نزد تعدادی بانک با هویت خودش نسبت به پول‌شویی اقدام می‌کرده تا اینکه با مسدودشدن این حساب‌های بانکی برای ادامه فعالیت پول‌شویی مجبور به هماهنگی با چند نفر دیگر شده و به‌عنوان سراکیپ تیم فعالیت داشته و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی با متهـمان مســتقر در خارج از کشور ارتباط برقرار می‌کرده است.
- 19
- 3
