جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰:۰۱ - ۰۴ دي ۱۳۹۸ کد خبر: ۹۸۱۰۰۰۹۳۵
سیاست داخلی

CFT در گرو وقت كشی بيهوده

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران

يک سال و نيم قبل، زماني که هنوز فشار تحريم‌ها تا اين اندازه نتوانسته بود شرايط اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد، مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌رغم هشدارهاي گروه ويژه اقدام مالي و تلاش‌هاي دولت، لوايح پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته(پالرمو) و پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT)را مسکوت گذاشت.

اواخر مهر ماه ۹۸ گروه ويژه‌اقدام مالي «براي‌آخرين بار» به‌ايران فرصتي چهارماهه به منظور تصويب دو لايحه باقي مانده ‌از لوايح چهارگانه موسوم به لوايح FATF اعطا کرد. ا

ين دو لايحه يعني پالرمو و CFT که در هيأت دولت و مجلس ‌شوراي ‌اسلامي مصوب شده بودند و با بروز اتفاقاتي که شايد بتوان آن را «بدعت قانوني» ناميد، سر از مجمع تشخيص مصلحت نظام در آوردند از زمان تصويب تاکنون در مجمع خاک مي‌خوردند تا اينکه در نهايت چند روز قبل، سيدمحمد صدر در گفت‌وگو با «آرمان ملي» از آغاز بررسي مجدد CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. بررسي اين لايحه در حالي مجددا صورت مي‌گيرد که به گفته او، پالرمو همچنان مسکوت است و از نظر مجمع مسأله آن تمام شده به نظر مي‌رسد. اين در حالي است که حدود يک ماه تا فرارسيدن زمان ورود نام ايران به ليست سياه باقي مانده است و در صورتي که اين اتفاق بيفتد، خروج از ليست سياه مستلزم ارائه تعهداتي بسيار سنگين و صرف مدت زماني طولاني است.

با اين وجود آغاز بررسي CFT در مجمع با توجه به اينکه تعداد مخالفان اين لايحه دراين نهاد کم نيست به نظر مي‌رسد صرفاً ابزاري براي آرام کردن افکار عمومي باشد تا اعضاي مجمع مجبور به پاسخگويي نشوند. از سوي ديگر تلاش چهره‌هاي جناحي نشان مي‌دهد که عزم جدي آنها براي زمينگير کردن دولت، مي‌تواند عاملي براي وقت‌کشي مجمع در تصويب اين دولايحه تا زمان قطعي شدن ورود ايران به ليست سياه باشد.

تبعات ورود به ليست سياه

امروزه توصيه‌هاي FATF تبديل به زبان مشترک نظام بانکي و مالي جهاني شده است. اين توصيه‌ها مانند پاسپورت بانکي به شما اجازه تعامل با نهادهاي مالي خارجي و حتي داخلي را مي‌دهد. در صورتي که يک کشور يا مؤسسه مالي، اين توصيه‌ها را رعايت نکند، اتصال خود از نظام بانکي جهاني را قطع کرده است. طي دهه اخير و با افزايش مشکلات ناشي از پولشويي و تأمين مالي تروريسم، تقريباً تمام بانک‌ها و مؤسسات مالي و کشورهاي جهان خود را ملزم به اجراي توصيه‌هاي اين نهاد مي‌دانند.

بر اساس توصيه شماره ۱۹ اين نهاد همه مؤسسات مالي بايد ملزم شوند در روابط کاري و معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات مالي کشورهايي که توسط گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مشخص شده‌اند، تدابير مربوط به شناسايي کافي مشتريان را به نحو شديدتري اعمال نمايند. تدابير مذکور بايد مؤثر و متناسب با ريسک‌هاي موجود باشد.

در اين توصيه تأکيد شده است که کشورهاي جهان پس از قرار گرفتن نام يک کشور در ليست کشورهاي پر ريسک، بايد همه روابط مالي، تجاري، بانکي، تراکنش‌هاي مالي افراد حقيقي و حقوقي (شامل مؤسسات بانکي و مالي) آن کشور را مورد ارزيابي دقيق قرار دهند.

در اين روش اجرايي تأکيد شده که حتي اگر خود FATF نيز درخواستي نداشته باشد، تمام کشورهاي جهان راساً بايد تمام افراد ايراني را که با آنها در تماس مالي و تجاري هستند مورد ارزيابي دقيق قرارداده و تراکنش‌هاي آنها را زير نظر داشته باشند. اين بدان معني است که همه افراد حقيقي و حقوقي که در شرايط تحريم در حال تجارت با ايران يا به مقصد ايران هستند تحت نظارت کشورهاي ميزبان قرار گرفته و روش‌هاي دور زدن تحريم در شرايط تحريم فعلي، فاش مي‌شود! در چنين شرايطي حتي ايرانيان خارج از کشور يا حتي هر کسي که به آنها شک وجود داشته باشد نيز ممکن است تحت نظارت دقيق کشورهاي خارجي قرار گرفته و تراکنش‌ها و فعاليت‌هاي تجاري و بانکي آنها زير نظر گرفته شود.

حشمت‌ا... فلاحت پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در اين باره به ايسنا مي‌گويد: «هيات‌هاي مختلفي از دولت و مجلس شوراي اسلامي در مذاکرات خود با کشورهاي مختلف بارها اين صحبت را از ناحيه کشورهاي دوست و همکار شنيده‌اند که ايران رابطه‌اش را با FATF بهم نزند چون اين باعث قطع مناسبات با کشورهاي دوست و همکار مي‌شود». او تصريح مي‌کند: بنده چند ملاقات با مسئولان کشورهاي روسيه، عراق و ترکيه داشتم که آنها خواستار برقراري رابطه با FATF هستند. دليل آن است که تنها تعداد محدودي از بانک‌ها با ايران کار مي‌کنند. دليل ارتباط‌شان هم به خاطر دستور مقامات ارشد کشورشان است آن بانک‌ها دنبال بهانه‌اي هستند که با ايران ديگر کار نکنند و قطع ارتباط با FATF اين بهانه را به آنها مي‌دهد.

  • 12
  • 4
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
علی نصیریان بیوگرافی علی نصیریان؛ پیشکسوت صنعت بازیگری ایران

تاریخ تولد: ۱۵ بهمن ۱۳۱۳

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر، نویسنده و کارگردان

آغاز فعالیت: ۱۳۲۹ تاکنون

تحصیلات: دانش آموخته مدرسه تئاتر در رشته هنرپیشگی

ادامه
پاوان افسر بیوگرافی پاوان افسر بازیگر تازه کار سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: ۲۷ تیر ۱۳۶۳ 

محل تولد: تهران

حرفه: بازیگر 

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲ تاکنون

تحصیلات: لیسانس رشته ی مدیریت بازرگانی

ادامه
امین پیل علی بیوگرافی امین پیل علی بازیکن تازه نفس فوتبال ایران

تاریخ تولد: ۱۷ دی ۱۳۸۱

محل تولد: گیلان

حرفه: فوتبالیست

پست: هافبک

تیم: تیم ملی فوتبال ایران

شماره پیراهن: ۱۵

ادامه
ابوطالب بن عبدالمطلب زندگینامه ابوطالب بن عبدالمطلب پدر امام علی (ع)

تاریخ تولد: ۳۵ پیش از عام‌الفیل

محل تولد: مکه

دیگر نام ها: عبدالمطلب، عبدالمناف، عمران

دلیل شهرت: رئیس قبیله بنی هاشم، پدر امام علی (ع)، عمو و حامی حضرت محمد (ص)

درگذشت: سال دهم بعثت

آرامگاه: مکه در گورستان ابوطالب

ادامه
رودریگو هرناندز بیوگرافی «رودریگو هرناندز»؛ ستاره ای فراتر از یک فوتبالیست | هوش و تفکر رمز موفقیت رودری

تاریخ تولد: ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶

محل تولد: مادرید، اسپانیا

حرفه: فوتبالیست 

پست: هافبک دفاعی

باشگاه: منچسترسیتی

قد: ۱ متر ۹۱ سانتی متر

ادامه
موسی التماری بیوگرافی موسی التماری بازیکن فوتبال اردنی

تاریخ تولد: ۱۰ ژوئن ۱۹۹۷

محل تولد: امان، اردن

حرفه: فوتبالیست

باشگاه کنونی: باشگاه فوتبال مون‌پلیه فرانسه

پست: مهاجم

قد: ۱ متر ۷۶ سانتی متر

ادامه
اوسمار ویرا بیوگرافی اوسمار ویرا سرمربی تیم پرسپولیس

تاریخ تولد: ۳ ژوئیه ۱۹۷۵

محل تولد: ریو گرانده دو سول ، برزیل

حرفه: سرمربی تیم فوتبال

باشگاه کنونی: پرسپولیس

آغاز فعالیت: سال ۱۹۹۴

ادامه
اوستون ارونوف بیوگرافی اوستون ارونوف بازیکن فوتبال ازبکی در تیم های ایرانی

چکیده بیوگرافی اوستون ارونوف

نام کامل: اوستون رستم اوگلی اورونوف

تاریخ تولد: ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰

محل تولد: نوایی، ازبکستان

حرفه: فوتبالیست

پست: هافبک تهاجمی

باشگاه کنونی: پرسپولیس

ادامه
اکرم عفیف بیوگرافی اکرم عفیف بازیکن برتر تیم ملی قطر

تاریخ تولد: ۱۸ نوامبر ۱۹۹۶

محل تولد: دوحه، قطر

حرفه: فوتبالیست

پست: وینگر

باشگاه کنونی: السد قطر

قد: ۱ متر ۷۶ سانتی متر

ادامه

مجلس

دولت

ویژه سرپوش