به گزارش نورنیوز، جانشین فرماندهی شرق استان تهران اعلام کرد که این شبکه هفت‌نفره به‌صورت سازمان‌یافته در حوزه تهیه، جعل و فروش دسته‌چک فعالیت داشت و پس از چند ماه رصد و اقدامات فنی، سرکرده باند شناسایی و بازداشت شد.
سردار شهرام امیریان با اشاره به سابقه طولانی متهم گفت: سردسته این شبکه حدود ۱۰ تا ۱۵ سال در زمینه جعل اسناد فعال بوده و طبق اعترافاتش فعالیت جدی مجرمانه خود را پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۸۸ آغاز کرده است. متهم توضیح داده که نخستین‌بار در سال ۱۳۸۳ به دلیل فروش یک ملک به چند نفر به زندان افتاده و پس از آزادی، از طریق یکی از هم‌بندان سابقش وارد یک شبکه جعل اسناد و ثبت شرکت‌های صوری شده است.
این باند با ثبت شرکت‌هایی به نام افراد غیرمرتبط و تهیه مدارک جعلی، موفق می‌شد از بانک‌ها تا ۱۰ دسته‌چک برای هر شرکت دریافت کند. سپس دسته‌چک‌ها به‌صورت خام یا بدون امضا به خریداران فروخته می‌شد.
فروش چک‌ها در فضای مجازی
بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد اعضای باند علاوه بر فروش چک‌ها در فضای مجازی، املاک متعددی را با استفاده از همین چک‌های جعلی خریداری کرده و پس از انتقال صوری مالکیت، تجهیزات و لوازم آنها را در پلتفرم‌های فروش آنلاین عرضه می‌کردند.
به گفته متهم، حجم کلاهبرداری‌ها تاکنون به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده و پرونده به یکی از بزرگ‌ترین تخلفات مالی مرتبط با جعل چک در سال‌های اخیر تبدیل شده است.
- 17
- 1
