۱۲:۲۸ - ۲۱ دي ۱۳۹۷ کد خبر: ۹۷۱۰۰۵۴۷۱
بانک و بیمه

محکومیت بانکدارفیلیپینی درسرقت ۸۱ میلیارد دلاری از بانک بنگلادش

مایا دیگوئیتو,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,بانک و بیمه
منابع خبری گزارش دادند: یک دادگاه در فیلیپین بانکدار و مدیرسابق شرکت بانکداری - تجاری 'ریزال' این کشور را به دلیل بزرگترین سرقت سایبری در جهان به میزان ۸۱ میلیارد دلار از بانک مرکزی بنگلادش مقصر شناخت.

به گزارش ایرنا، پلیس بنگلادش در سال ۲۰۱۶ از یک سرقت الکترونیکی ۸۱ میلیون دلاری از بانک مرکزی این کشور خبر داد که ۲۱ خارجی که عمدتا فیلیپینی بودند در این دزدی دست داشتند. 

 

هکران فیلیپینی این مبلغ هنگفت را با سوء استفاده از دستورالعمل های سوئیفت در مورد پرداخت های بین المللی، از حساب بانک مرکزی بنگلادش در بانک Federal Reserve Bank آمریکا شعبه نیویورک برداشت‌ کرده و آن را به حساب‌های الکترونیکی در فیلیپین واریز کرده بودند. 

 

طبق گزارش های رسانه ای حساب های موجود در فیلیپین متعلق به گروه بانکداری تجاری «ریزال» فیلیپین که در صنعت کازینو فعال است، واریز شده بود. 

 

این موضوع سبب ایجاد تنش شدیدی میان دو کشور شد و بنگلادش که کشوری فقیر است از این اقدام در دادگاههای بین المللی شکایت کرد.

 

به رغم شکایت رسمی بانک مرکزی بنگلادش، گروه تجاری یاد شده در فیلیپین تاکنون اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرد که هیچ نوع خسارتی را به بنگلادش پرداخت نخواهد کرد.

 

اما بانک مرکزی فیلپین در سال ۲۰۱۶ گروه بانکداری  «ریزال» را به دلیل نقض قوانین و عدم ممانعت از وقوع این سرقت که بزرگترین سرقت هکری جهان شناخته شد ، حدود ۲۰ میلیون دلار جریمه کرد و تعدادی از اعضای این شرکت را نیز به پولشویی متهم کرد که توسط پلیس دستگیر شدند.

 

اکنون سه سال پس از وقوع این سرقت هکری، دادگاهی در فیلیپین ، مایا دیگوئیتو Maia Deguito شرکت تجاری بانکی ریزال را به دلیل پولشویی در هشت شماره حساب بانکی متعلق به این گروه در سال ۲۰۱۶ در پرونده سرقت هکری از بانک مرکزی بنگلادش مقصر شناخته است.

 

کارشناسان قضایی می گویند طبق قوانین فیلیپین این زن بانکدار فیلیپینی برای جرم پولشویی در هریک از این حساب ها به هفت سال زندان و در مجموع با حداقل ۳۲ و حداکثر ۵۶ سال حبس روبه رو خواهد شد.

 

وی که مدیر بانک ریزال شعبه مانیل در سال ۲۰۱۶ در زمان وقوع این سرقت بین المللی بوده همچنین طبق حکم دادگاه محکوم به پرداخت جریمه نقدی ۱۰۹ میلیون دلار آمریکا نیز شده است. 

 

حکم ۲۶ صفحه ای دادگاه مانیل حاکی از آن است که اظهارات مدیر سابق بانک ریزال در بیگناهی اش در پرونده بزرگترین سرقت هکری جهان ، رد شده است.

 

طبق گزارش فیل استار ، وکلای بانکدار فیلیپینی خواستار تجدید نظر در حکم از طریق ارسال پرونده به دادگاه عالی فیلیپین شده اند.

 

این بانکدار مانیلی، اکنون با حکم وثیقه آزاد است اما درصورت تایید نهایی حکم باید دوران محکومیت خود را در زندان آغاز کند.

 

علاوه بر وی، خزانه دار سابق شرکت بانکداری ریزال فیلیپین و ۵ کارمند عالی رتبه آن نیز با اتهامات مشابه پولشویی توسط دادگاه روبه رو هستند.

 

'اسدالعام سیام' سفیربنگلادش در فیلیپین نیز در پی اعلام این حکم در گفت وگو با خبرگزاری ها ابراز امیدواری کرده است که این پرونده هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

 

به گفته وی مسئولان بنگلادش این موضوع را از طریق بانک فدرال ریزرو آمریکا نیز پیگیری می کنند.

 

طبق این گزارش بنگلادش تاکنون صرفا توانسته ۱۵ میلیارد دلار از مبلغ سرقت شده را بازگرداند و برای اعاده مابقی آن پیگیری های حقوقی را در محاضر قضایی بین المللی ادامه می دهد.

 

  • 13
  • 2
۵۰%
sarpoosh
با این خبر موافقمبا این خبر مخالفم
4.3 stars from 15 votes
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
وب گردی
بهنام صفوی,بیوگرافی بهنام صفوی,عکس‌های بهنام صفوی بیوگرافی بهنام صفوی + عکس همسر و پسرش

نام کامل: بهنام صفوی

تاریخ تولد: ۱۵ تیرماه ۱۳۶۲

محل تولد: شیراز

تحصیلات: مدرک کارشناسی رشتهٔ مهندسی عمران

فعالیت: خوانندگی، نوازندگی،تنظیم کننده و آهنگساز

سبک موسیقی: پاپ

ادامه
شیدا یوسفی,بیوگرافی شیدا یوسفی,عکس‌های شیدا یوسفی بیوگرافی شیدا یوسفی، بازیگر نقش نگین در 'ممنوعه'

نام کامل: شیدا یوسفی

تاریخ تولد: ۲۰ آذر ۱۳۶۵

محل تولد: تهران

تحصیلات: فارغ التحصیل رشته کارگردانی

فعالیت: بازیگر، دستیار کارگردان و منشی صحنه

وضعیت تاهل:مجرد

ادامه
محسن ابراهیم‌زاده,بیوگرافی محسن ابراهیم‌زاده,عکس‌های محسن ابراهیم‌زاده بیوگرافی محسن ابراهیم‌زاده + عکس‌های فوق العاده جذاب از او

نام کامل: محسن ابراهیم‌زاده

تاریخ تولد: ۱۷ شهریور ۱۳۶۶

محل تولد: تربت حیدریه

تحصیلات: دیپلم

پیشه: خواننده و آهنگساز و ترانه سرا

سبک: پاپ

ادامه
میلاد کی‌مرام,بیوگرافی میلاد کی‌مرام,عکس های میلاد کی‌مرام بیوگرافی میلاد کی‌مرام + مصاحبه و عکس‌های جدید

نام کامل: میلاد کی مرام

تاریخ تولد: ۴ اردیبهشت ۱۳۶۵ 

زادگاه: بندر انزلی، گیلان 

سال های فعالیت: ۱۳۷۵ تاکنون 

مدرک تحصیلی: مهندس الکترونیک 

وضعیت تاهل: مجرد

ادامه
بهنام بانی,بیوگرافی بهنام بانی,عکس‌های بهنام بانی بیوگرافی بهنام بانی + رمز موفقیت او در عرصه موسیقی

نام کامل: بهنام بانی

تولد: ۱۱ مهر ۱۳۶۶  

ملیت: ایران

سبک‌: پاپ

حرفه: خوانندگی

سال‌های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

ادامه
فاطمه گودرزی,بیوگرافی فاطمه گودرزی,عکس فاطمه گودرزی بیوگرافی فاطمه گودرزی + مصاحبه

نام کامل: فاطمه گودرزی

تاریخ تولد:۱۳۴۲/۴/۱۹

محل تولد:تهران

تحصیلات: دیپلم اقتصاد

فعالیت: بازیگر سینما تلویزیون و تئاتر

همسر:عبدالرضا گنجی

ادامه
بیوگرافی شهره سلطانی,شهره سلطانی,عکس‌های شهره سلطانی بیوگرافی شهره سلطانی + ماجرای کافه پر حاشیه‌اش

نام کامل: شهره سلطانی

سال تولد: ۱۳۴۸

محل تولد :بجنورد

ملیت: ایرانی

پیشه: بازیگر، خواننده، نوازنده سنتور و پیانو

وضعیت تاهل: متاهل

ادامه
بهنوش بختیاری,بیوگرافی بهنوش بختیاری,عکس بهنوش بختیاری بیوگرافی بهنوش بختیاری + جزئیاتی از زندگی شخصی

نام: بهنوش

نام خانوادگی: بختیاری

تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۲/۲۹

محل تولد: تهران

مدرک تحصیلی: لیسانس زبان فرانسه

وضعیت تاهل: متاهل

ادامه
الیزابت دوم,ملکه سلطنتی بریتانیا,ملکه انگلیس الیزابت دوم (ملکه انگلیس)

نام کامل: الیزابت الکسندرا مری

سلطنت: ۶ فوریه ۱۹۵۲ – تاکنون

تاجگذاری: ۲ ژوئن ۱۹۵۳

همسر: شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبرو

پدر: جرج ششم

 

ادامه
اندیشه فولادوند,بیوگرافی اندیشه فولادوند,عکس های اندیشه فولادوند بیوگرافی اندیشه فولادوند + مصاحبه

نام کامل: اندیشه فولادوند

تاریخ تولد: ۷ /۷/ ۱۳۶۲

محل تولد: تهران

زمینه فعالیت: بازیگر، شاعر، موسیقی‌دان

مدرک تحصیلی: لیسانس فلسفه 

نام پدر: فرهاد فولادوند (شاعر)

ادامه
پرستو صالحی,بیوگرافی پرستو صالحی,عکس‌های جدید پرستو صالحی بیوگرافی پرستو صالحی + عکس‌های جدید

نام: پرستو صالحی

نام اصلی: الهام صالحی سیاوشانی

تاریخ تولد: ۹/۹/۱۳۵۶

محل تولد: تهران

زمینه فعالیت: بازیگری

تحصیلات: دانشجوی انصرافی رشته نمایش

ادامه
حافظ،زندگینامه حافظ،بیوگرافی حافظ زندگینامه حافظ + تصاویری از حافظیه

نام کامل: خواجه شمس الدين محمد بن بهاءالدّين حافظ شيرازي

محل تولد: شيراز

تاريخ تولد: ۷۲۷ قمري

تاريخ فوت: ۷۹۲ قمري

لقب: حافظ، لسان الغيب، ترجمان الاسرار، لسان العرفا و ناظم الاوليا

عنوان: شاعر

ادامه
بیوگرافی محسن چاوشی,عکس‌های جدید محسن چاوشی,محسن چاوشی بیوگرافی محسن چاوشی + عکس همسر و پسرش

نام و نام خانوادگی : محسن چاوشی حسینی

تاریخ تولد : ۸ مرداد ۱۳۵۸

محل تولد : خرمشهر

پیشه: خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده، ترانه‌سرا

آغاز فعالیت: ۱۳۸۲

سبک: پاپ، راک، الکترونیک، ترنس، رگی و...

ادامه
ویژه سرپوش
شاید از دست داده باشید