به گزارش زومیت، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فین‌سن، در چارچوب عملیاتی با عنوان «طرد اقتصادی» دستوری برای محدود کردن دسترسی MEXC Global به نظام مالی آمریکا صادر کرد. مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند این صرافی رمزارز بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار نقل‌وانتقال مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری یا فعالیت‌های غیرقانونی دیگر را تسهیل کرده است. بیانیه فین‌سن در کنار ایران و روسیه، به کره شمالی نیز اشاره می‌کند. این ادعاها به ارزیابی نهادهای آمریکایی نسبت داده شده‌اند.
دستور جدید مؤسسات مالی مشمول نظارت آمریکا را از ارسال، دریافت یا پردازش وجوه مربوط به MEXC منع می‌کند. دارایی دیجیتال نیز در دامنه انتقال‌های مشمول قرار می‌گیرد. موعد اجرا ۳۰ روز پس از انتشار دستور در روزنامه رسمی دولت فدرال اعلام شده و تخلف از مقررات می‌تواند برای مؤسسات مشمول پیامد حقوقی یا کیفری داشته باشد.
ادعاهای مربوط به روسیه و ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته نزدیک به ۱٫۵ میلیارد دلار از تراکنش‌های بررسی‌شده به تلاش برای دور زدن تحریم‌های روسیه مرتبط بوده است. این نهاد از معامله‌های MEXC با گارانتکس، صرافی روسی، و گرینکس، جانشین آن، نام برده است. مقام‌های آمریکا همچنین مدعی ارتباط بخشی از نقل‌وانتقال‌ها با شبکه‌های مالی تحریم‌شده روسیه شده‌اند.
فین‌سن در بخش مربوط به ایران ادعا کرده این صرافی در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نزدیک به یک میلیارد دلار معامله مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارز ایرانی داشته است. به گفته این نهاد، شماری از طرف‌های این تراکنش‌ها مشمول تحریم آمریکا یا کشورهای دیگر بوده‌اند.
دامنه محدودیت و پاسخ صرافی
محدودیت به مسیرهایی مربوط است که به مؤسسات مالی مشمول مقررات آمریکا متکی‌اند. MEXC پیش‌تر نیز در شرایط استفاده خود ارائه خدمات به ساکنان آمریکا را ممنوع کرده بود. این دستور خودبه‌خود فعالیت جهانی صرافی را متوقف یا دارایی کاربران آن را مسدود نمی‌کند. با این حال، اگر انتقال بین MEXC و پلتفرمی دیگر به مؤسسه مالی مشمول دستور وابسته باشد، حتی کاربران خارج از آمریکا هم ممکن است در اجرای آن با محدودیت روبه‌رو شوند.
بانک‌ها و شرکای خارجی نیز ممکن است برای کاهش ریسک مقرراتی، همکاری خود را بررسی کنند. چنین تصمیم‌هایی می‌تواند بر واریز، برداشت یا نقدشوندگی اثر بگذارد، هرچند میزان اثر عملی هنوز روشن نیست. صرافی اعلام کرده تیم‌های حقوقی و نظارتی آن در حال بررسی دستورند. MEXC می‌گوید پلتفرم به کار ادامه می‌دهد و دارایی کاربران محفوظ است. این شرکت همچنین از آغاز بررسی مستقل کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی و رعایت تحریم‌ها خبر داد.
- 14
- 5
